TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2021

Dec 30, 2021

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证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2021-078

天马微电子股份有限公司

第九届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第九届董事会第三十次会议通知于 2021年12月27日（星期一）以书面或邮件方式发出，会议于2021年12 月30日（星期四）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员11人，实 际行使表决权的董事11人，分别为：彭旭辉先生、朱军先生、肖益先 生、邓江湖先生、董海先生、张小喜先生、汤海燕女士、王苏生先生、 陈泽桐先生、陈菡女士、张建华女士。本次会议的召集、召开和表决 程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合 法有效。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于变更公司董事的议案》

表决情况为：11票同意，0 票反对，0 票弃权

公司董事会于近日收到公司董事、总经理孙永茂先生的书面辞职 报告，孙永茂先生因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事、总经 理、董事会战略委员会委员、董事会风险管理委员会委员职务，自辞 职报告送达董事会之日起生效。孙永茂先生辞职后将继续在公司及子 公司担任其他职务，截止本公告日，孙永茂先生持有公司股份10,700 股。

经控股股东提名，同意提名成为先生为公司第九届董事会董事候

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• 选人（简历附后），并提请公司股东大会选举。

  • 上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以

• 及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

  • 具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关

• 于公司董事、总经理辞职及拟变更董事、聘任总经理的公告》。

  • 二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  • 表决情况为： 11票同意， 0票反对， 0票弃权

• 鉴于孙永茂先生辞去公司总经理职务，经公司董事长提名，董事

• 会同意聘任成为先生为公司总经理（简历附后），任期自聘任之日起 至第九届董事会届满。

  • 具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关

• 于公司董事、总经理辞职及拟变更董事、聘任总经理的公告》。

  • 三、审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》

  • 表决情况为：11票同意， 0票反对， 0票弃权

  • 经公司总经理提名，董事会同意聘任曹玉河先生为公司总法律顾

• 问（简历附后），任期自聘任之日起至第九届董事会届满。

  • 四、审议通过《关于增补第九届董事会专门委员会委员的议案》 表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

• 董事会同意增补邓江湖先生为第九届董事会战略委员会委员、审

• 核委员会委员。

  • 增补后公司第九届董事会战略委员会、审核委员会组成情况如下：

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1、董事会战略委员会：

• 委员：彭旭辉先生、王苏生先生、邓江湖先生、董海先生 委员会主席：彭旭辉先生

2、董事会审核委员会：

• 委员：陈菡女士、王苏生先生、陈泽桐先生、朱军先生、邓江湖

先生

• 委员会主席：陈菡女士

• 五、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

• 董事会同意公司及子公司在累计金额折合不超过8亿美元的额度

• 内，开展外汇衍生品交易业务，主要包括远期、掉期、期权等产品或 上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的 组合。其中，人民币美元货币掉期累计金额拟不超过4亿美元，任一 时点不超过2亿美元；远期业务和期权业务累计金额拟不超过4亿美元 （含日元），远期结汇、远期购汇和外汇期权合计交易额度任一时点 不超过2亿美元或等值日元，其中外汇期权额度任一时点不超过0.5 亿美元或等值日元。自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

  • 具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关

• 于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

  • 六、审议通过《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》 表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

  • 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于开展外汇衍

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生品交易的可行性分析报告》。

• 七、审议通过《关于制定<董事会授权管理办法>的议案》 表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

• 公司原制定的《授权管理制度》同步废止。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会授权管理

办法》。

• 八、审议通过《关于制定<董事会向股东大会报告制度>的议案》 表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

• 九、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》 表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

• 董事会同意召开公司2022年第一次临时股东大会，审议需提交股

东大会审议事项，2022年第一次临时股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

附件：1、董事候选人、总经理成为先生简历

• 2、总法律顾问曹玉河先生简历

天马微电子股份有限公司董事会

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附件一：董事候选人、总经理成为先生简历

成为先生简历

成为，男，1981 年12 月出生，北京理工大学化学工程与工艺专 业本科。现任天马微电子股份有限公司总经理。2007 年加入天马微 电子股份有限公司，历任上海天马微电子有限公司工程师、CVD/PVD 技术副理、Array 厂长，武汉天马微电子有限公司Array 厂长、制造 副总监，上海中航光电子有限公司制造总监、副总经理、总经理，天 马微电子股份有限公司副总经理。

成为先生与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制人 中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系；成为先生与本公司 持股5%以上股东均不存在关联关系；成为先生与本公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，成为先生持有本公司股份7,700 股。成为先生不存在 《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证 券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董 事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政 处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未 有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信 息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形； 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等 要求的任职资格。

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附件二：总法律顾问曹玉河先生简历

曹玉河先生简历

曹玉河，男，1967 年9 月出生，东北财经大学工商管理专业 硕士研究生。现任天马微电子股份有限公司党委副书记、纪委书 记、总法律顾问。曾任中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公 司财务管理部部长，中国航空工业集团有限公司东北地区审计特 派组组长。

曹玉河先生与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际 控制人中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系；曹玉河 先生与本公司持股5%以上股东均不存在关联关系；曹玉河先生与 本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，曹玉河先生未持有公司股份。曹玉河先生不存在 《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采 取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上 市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中 国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评； 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监 会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民 法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

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