TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2021

Nov 12, 2021

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证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2021-060

天马微电子股份有限公司

第九届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第九届董事会第二十八次会议通知于 2021年11月11日（星期四）以书面或邮件方式发出，会议于2021年11 月12日（星期五）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员8人，实 际行使表决权的董事8人，分别为：彭旭辉先生、朱军先生、肖益先 生、董海先生、孙永茂先生、王苏生先生、陈泽桐先生、陈菡女士。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决情况为：8票同意，0 票反对，0 票弃权

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司 的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

序 号	修订 条文	修订 方式	修订前内容	修订后内容
			第四十五条 有下列情形之一的，	第四十五条 有下列情形之一的，
			公司在事实发生之日起2个月以	公司在事实发生之日起2个月以
			内召开临时股东大会：	内召开临时股东大会：
1	第四十 五条	修订	（一）董事人数不足6人时 ； （二）公司未弥补的亏损达实收	（一）董事人数不足《公司法》 规定人数或者本章程所定人数的
			股本总额1/3时；	2/3时；
			（三）单独或者合计持有公司10%	（二）公司未弥补的亏损达实收
			以上股份的股东请求时；	股本总额1/3时；

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			（四）董事会认为必要时；	（三）单独或者合计持有公司10%
			（五）监事会提议召开时；	以上股份的股东请求时；
			（六）法律、行政法规、部门规	（四）董事会认为必要时；
			章或本章程规定的其他情形。	（五）监事会提议召开时；
				（六）法律、行政法规、部门规
				章或本章程规定的其他情形。
2	第一百 零八条	修订	第一百零八条 董事会由9名董事 组成。	第一百零八条 董事会由12名董 事组成。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司章程》。 二、审议《关于增补及变更第九届董事会非独立董事的议案》 表决情况为： 8票同意， 0票反对， 0票弃权

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司股东提名，公司 董事会同意提名张小喜先生、汤海燕女士为公司第九届董事会非独立 董事候选人（简历附后）。

公司董事会于近日收到公司董事张志标先生的书面辞职报告，张 志标先生因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事、董事会战略委 员会委员、董事会审核委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章 程》等相关规定，张志标先生的辞职申请自辞职报告送达董事会之日 起生效，张志标先生辞职后不在公司及子公司担任任何职务。截至本 公告日，张志标先生未持有公司股票。公司董事会对张志标先生任职 期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司控股股东提名，公司董事会同意提名邓江湖先生为公司第 九届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以

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及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

• 三、审议《关于增补第九届董事会独立董事的议案》

表决情况为： 8票同意， 0票反对， 0票弃权

根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会同意提名张建华 女士为公司第九届董事会独立董事候选人(简历附后)。

张建华女士已取得独立董事资格证书，根据相关规定，独立董事 候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审 议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于召开2021 年第四次临时股东大会的议案》 表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权

同意公司于2021年11月29日（星期一）召开2021年第四次临时股 东大会，审议需提交股东大会审议的事项。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关 于召开2021 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附件：1、第九届董事会非独立董事候选人张小喜先生、汤海燕 女士、邓江湖先生简历

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2、第九届董事会独立董事候选人张建华女士简历

天马微电子股份有限公司董事会

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附件一：第九届董事会非独立董事候选人张小喜先生、汤海燕女士、 邓江湖先生简历

张小喜先生简历

张小喜，男，1981 年10 月出生，法学硕士、经济学硕士。现任 厦门金圆投资集团有限公司投资管理部总经理。曾任厦门金圆投资集 团有限公司法务经理、高级法务经理、风控合规部副总经理；厦门市 融资担保有限公司副总经理；厦门国际金融资产交易中心有限公司副 总经理、总经理。

张小喜先生由于在厦门金圆投资集团有限公司任职，厦门金圆投 资集团有限公司为厦门金财产业发展有限公司的实际控制人，因此张 小喜先生与本公司持股5%以上股东厦门金财产业发展有限公司存在 关联关系；与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制人中 国航空技术国际控股有限公司、持股5%以上股东中国航空技术深圳 有限公司不存在关联关系；张小喜先生与本公司其他持股5%以上股 东湖北省科技投资集团有限公司不存在关联关系；张小喜先生与本公 司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，张小喜先生未持有公司股份。张小喜先生不存在《公 司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市 场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监 事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚， 未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确

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结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开 查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的 任职资格。

汤海燕女士简历

汤海燕，女，1970 年5 月出生，本科学历。现任湖北省科技投 资集团有限公司产业投资中心总监、武汉光谷产业投资有限公司董事 长。曾任仙桃市审计局科长，湖北省审计厅主任科员，湖北省科技投 资集团有限公司产业投资部副部长、部长，武汉光谷产业投资有限公 司常务副总经理。

汤海燕女士由于在湖北省科技投资集团有限公司、武汉光谷产业 投资有限公司任职，武汉光谷产业投资有限公司为湖北省科技投资集 团有限公司的全资子公司，因此汤海燕女士与本公司持股5%以上股 东湖北省科技投资集团有限公司存在关联关系；与本公司控股股东中 航国际控股有限公司、实际控制人中国航空技术国际控股有限公司、 持股5%以上股东中国航空技术深圳有限公司不存在关联关系；汤海 燕女士与本公司其他持股 5%以上股东厦门金财产业发展有限公司不 存在关联关系；汤海燕女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系。

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截止目前，汤海燕女士未持有公司股份。汤海燕女士不存在《公 司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市 场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监 事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚， 未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确 结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开 查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的 任职资格。

邓江湖先生简历

邓江湖，男，1984 年7 月出生，东北师范大学企业管理硕士。 现任中国航空技术国际控股有限公司规划发展部副部长（主持工作）。 曾任飞亚达精密科技股份有限公司规划运营部副经理、经理，中国航 空技术深圳有限公司现代服务业办公室主任，中国航空技术国际控股 有限公司经营管理部高级项目经理，深南电路股份有限公司战略发展 部战略管理专员、高级专员。

邓江湖先生由于担任本公司实际控制人中国航空技术国际控股 有限公司规划发展部副部长（主持工作），邓江湖先生与本公司及其 控股股东中航国际控股有限公司、实际控制人中国航空技术国际控股

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有限公司、持股5%以上股东中国航空技术深圳有限公司存在关联关 系；邓江湖先生与本公司其他持股5%以上股东厦门金财产业发展有 限公司、湖北省科技投资集团有限公司不存在关联关系；邓江湖先生 与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，邓江湖先生未持有公司股份。邓江湖先生不存在《公 司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市 场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监 事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚， 未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确 结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开 查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的 任职资格。

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附件二：第九届董事会独立董事候选人张建华女士简历

张建华女士简历

张建华，女，1972 年2 月生，博士研究生学历，教授（二级）， 博士生导师。现任上海大学微电子学院执行院长，新型显示技术及 应用集成教育部重点实验室主任、上海平板显示工程技术研究中心 主任，国际显示学会（SID）北京分会副主席。曾任上海市真空学 会副理事长，以第一完成人获得上海市科技成果一等奖3 项。

张建华女士与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控 制人中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系；张建华女士 与本公司持股5%以上股东均不存在关联关系；张建华女士与本公司 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，张建华女士未持有公司股份。张建华女士不存在《公 司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券 市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董 事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行 政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调 查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场 违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行 人名单的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》等要求的任职资格。

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