TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2021

Nov 9, 2021

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证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2021-057

天马微电子股份有限公司

关于公司职工代表监事辞职及选举职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收 到职工代表监事迟云峰先生递交的书面辞职报告，迟云峰先生因工作 原因申请辞去公司第九届监事会职工代表监事职务，辞任职工代表监 事职务后迟云峰先生将继续在公司及其子公司任职，经公司于2021 年11 月9 日召开的九届董事会第二十七次会议审议通过，同意聘任 迟云峰先生为公司副总经理。截至本公告披露日，迟云峰先生未持有 公司股份。公司及公司监事会对迟云峰先生担任公司职工代表监事期 间所做出的贡献表示衷心感谢！

迟云峰先生辞去职工代表监事职务后，将导致公司监事会中职工 代表监事的比例低于三分之一，为保证监事会的正常运作，根据《公 司法》和《公司章程》等有关规定，经公司于2021 年11 月9 日召开 的职工代表大会民主选举，选举陈丹女士担任公司第九届监事会职工 代表监事（简历附后），任期自职工代表大会选举通过之日起至第九 届监事会届满之日止。

陈丹女士符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规中有关监 事任职的资格和条件，公司第九届监事会中职工代表监事的比例不低

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于三分之一。

特此公告。

附件：第九届监事会职工代表监事陈丹女士简历

天马微电子股份有限公司董事会

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附件：第九届监事会职工代表监事陈丹女士简历

陈丹女士简历

陈丹，女，1985年9月出生，本科学历。现任天马微电子股份有 限公司职工代表监事、董事会办公室投资者关系经理。2007年加入天 马微电子股份有限公司。

陈丹女士与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制人 中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系；陈丹女士与本公司 持股5%以上股东均不存在关联关系；陈丹女士与本公司其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，陈丹女士未持有公司股份。陈丹女士不存在《公司法》 第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入 措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高 级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到 证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的 情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平 台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职 资格。

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