TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2021

Nov 9, 2021

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证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2021-056

天马微电子股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 二十七次会议通知于2021年11月4日（星期四）以书面或邮件方式发 出，会议于2021年11月9日（星期二）以通讯表决的方式召开。公司 董事会成员9人，实际行使表决权的董事9人，分别为：彭旭辉先生、 朱军先生、张志标先生、肖益先生、董海先生、孙永茂先生、王苏生 先生、陈泽桐先生、陈菡女士。本次会议的召集、召开和表决程序符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

经公司总经理提名，同意聘任姜华玮先生、迟云峰先生为公司副 总经理（简历附后），任期自聘任之日起至第九届董事会届满。

特此公告。

附件：公司副总经理姜华玮先生、迟云峰先生简历

天马微电子股份有限公司董事会

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附件：公司副总经理姜华玮先生、迟云峰先生简历

姜华玮先生简历

姜华玮，男，1968年12月出生，东北师范大学汉语言文学专业本 科。现任天马微电子股份有限公司副总经理。1994年加入天马微电子 股份有限公司，历任公司模块部生产主管，采购部经理，战略市场部 高级经理，消费品营销中心国内销售部总监、高级总监，消费品事业 部总经理，公司总经理助理。

姜华玮先生与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制 人中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系；姜华玮先生与本 公司持股5%以上股东均不存在关联关系；姜华玮先生与本公司其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，姜华玮先生未持有公司股份。姜华玮先生不存在《公 司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市 场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监 事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚， 未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确 结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开 查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的 任职资格。

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迟云峰先生简历

迟云峰，男，1980年11月出生，河北工业大学应用物理专业本科 学历。现任天马微电子股份有限公司副总经理。曾任飞利浦移动显示 系统深圳佳汇显示器厂高级工程师。2007年加入天马微电子股份有限 公司，历任深圳天马车机厂副主任工程师、副厂长，深圳事业部计划 经理、运营部高级经理，专显事业部运营部总监，消费品事业部运营 部总监，公司运营中心高级总监，公司总经理助理，公司职工代表监 事。

迟云峰先生与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制 人中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系；迟云峰先生与本 公司持股5%以上股东均不存在关联关系；迟云峰先生与本公司其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，迟云峰先生未持有公司股份。迟云峰先生不存在《公 司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市 场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监 事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚， 未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确 结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开 查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的 任职资格。

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