TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2021

Oct 27, 2021

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证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2021-051

天马微电子股份有限公司

第九届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第九届董事会第二十五次会议通知于 2021年10月22日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2021年10 月27日（星期三）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实 际行使表决权的董事9人，分别为：彭旭辉先生、朱军先生、张志标 先生、肖益先生、董海先生、孙永茂先生、王苏生先生、陈泽桐先生、 陈菡女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议并通过如 下决议：

一、审议通过《关于全资子公司厦门天马质押联营公司天马显示 科技股权暨关联交易的议案》

表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案涉及关联交易，但不存在关联董事，无需回避表决。

同意全资子公司厦门天马微电子有限公司将所持有的厦门天马 显示科技有限公司15%股权质押给厦门国贸控股集团有限公司、厦门 金圆投资集团有限公司、厦门火炬集团有限公司、厦门象屿集团有限 公司，股权质押担保债权金额合计为315,000万元。

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该议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关 联股东将回避表决。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关 于全资子公司厦门天马质押联营公司天马显示科技股权暨关联交易 的公告》。

二、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》 表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

同意公司于2021年11月12日（星期五）召开2021年第三次临时股 东大会，审议需提交股东大会审议的事项。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关

于召开2021 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

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