TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2021

Aug 25, 2021

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证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2021-045

天马微电子股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第九届董事会第二十四次会议通知于 2021年8月13日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2021年8 月24日（星期二）以现场和通讯表决的方式召开。公司董事会成员9 人，实际行使表决权的董事9人，分别为：彭旭辉先生、朱军先生、 张志标先生、肖益先生、董海先生、孙永茂先生、王苏生先生、陈泽 桐先生、陈菡女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议并 通过如下决议：

一、审议通过《2021年半年度财务报告》

表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《2021年半年度报告全文及其摘要》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2021年半年度报 告全文》及刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2021年半年度报 告摘要》。

三、审议通过《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持

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续评估报告》

关联董事彭旭辉先生、朱军先生、张志标先生、肖益先生、董海 先生、孙永茂先生回避表决，非关联董事王苏生先生、陈泽桐先生、 陈菡女士对该议案进行了表决。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于对中航工业 集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

四、审议通过《关于全资子公司创新中心投资设立合资公司的议 案》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

为更好地落实公司发展战略，董事会同意公司全资子公司湖北长 江新型显示产业创新中心有限公司（以下简称“创新中心”）与通富 微电子股份有限公司共同投资设立合资公司，合资公司注册资本为

1,000 万元人民币，其中创新中心出资400 万元人民币，占合资公司 40%股权。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

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