TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2021

Jul 12, 2021

==> picture [97 x 14] intentionally omitted <==

证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2021-041

天马微电子股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第九届董事会第二十三次会议通知于 2021年7月7日（星期三）以书面或邮件方式发出，会议于2021年7月 12日（星期一）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际 行使表决权的董事9人，分别为：彭旭辉先生、朱军先生、张志标先 生、肖益先生、董海先生、孙永茂先生、王苏生先生、陈泽桐先生、 陈菡女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议并通过如 下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会选举彭旭辉先生为公司董事长，任期至第九届董事会届满。 根据《公司章程》规定：董事长为公司的法定代表人。因此，公 司法定代表人变更为彭旭辉先生。

二、审议通过《关于增补第九届董事会战略委员会委员及主席的

议案》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

董事会选举彭旭辉先生担任公司第九届董事会战略委员会委员，

第 1 页 共 4 页

==> picture [97 x 14] intentionally omitted <==

并担任战略委员会主席。

增补后公司第九届董事会战略委员会组成情况如下：

彭旭辉先生（委员会主席）、张志标先生、王苏生先生、董海先

生、孙永茂先生

三、审议通过《关于修订<非金融企业债务融资工具信息披露事 务管理制度>的议案》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意对《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》 部分条款进行修订。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《非金融企业债务 融资工具信息披露事务管理制度》。

特此公告。

附件：公司董事长彭旭辉先生简历

天马微电子股份有限公司董事会

==> picture [148 x 15] intentionally omitted <==

第 2 页 共 4 页

==> picture [97 x 14] intentionally omitted <==

附件：公司董事长彭旭辉先生简历

彭旭辉先生简历

彭旭辉，男，1981 年9 月出生，河北工业大学应用物理专业本 科、理论物理专业硕士研究生。现任天马微电子股份有限公司董事长。 2007 年加入天马微电子股份有限公司，历任上海天马微电子有限公 司研发中心技术开发工程师、副经理、营销中心国内大客户部经理， 成都天马微电子有限公司制造中心总监，上海中航光电子有限公司项 目总监，成都天马微电子有限公司副总经理、总经理，上海天马微电 子有限公司副总经理、总经理，天马微电子股份有限公司副总经理。

彭旭辉先生与天马微电子股份有限公司控股股东中航国际控股 有限公司、实际控制人中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关 系；彭旭辉先生与天马微电子股份有限公司其他持股5%以上股东厦 门金财产业发展有限公司、湖北省科技投资集团有限公司不存在关联 关系；彭旭辉先生与天马微电子股份有限公司其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系。

截止目前，彭旭辉先生持有天马微电子股份有限公司股份7,800 股。彭旭辉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存 在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为 不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内 未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批 评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符

第 3 页 共 4 页

==> picture [97 x 14] intentionally omitted <==

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要 求的任职资格。

第 4 页 共 4 页