TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2021

Jun 25, 2021

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天马微电子股份有限公司独立董事

关于董事长辞职及提名董事候选人的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 我们作为天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 查阅了公司提供的相关资料，基于个人独立判断的立场，对公司相关 事项发表独立意见如下：

一、关于董事长辞职的独立意见

1、经核查，陈宏良先生因工作原因辞去公司第九届董事会董事、 董事长职务以及董事会战略委员会委员职务，其辞职原因与实际情况 一致。

2、陈宏良先生辞职的程序符合《公司法》、《公司章程》等相关 规定，程序合法有效；其辞职后不在公司及子公司担任任何职务，未 导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事 会之日起生效。

• 3、我们认为，陈宏良先生的辞职不会影响公司董事会正常运作

• 及公司正常经营活动。

二、关于提名董事候选人的独立意见

1、董事候选人彭旭辉先生的提名和表决程序符合《公司法》、《公 司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。

2、经审阅董事候选人彭旭辉先生的个人履历，未发现有《公司 法》、《公司章程》等规定不得担任上市公司董事的情形、以及被中国

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证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，具备履行董事职 责所需的工作经验。

因此，我们同意提名彭旭辉先生为公司第九届董事会董事候选人， 并提请公司股东大会选举。

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