TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2021

Jun 25, 2021

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证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2021-034

天马微电子股份有限公司

关于公司董事长辞职及拟变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收 到公司董事长陈宏良先生的书面辞职报告，陈宏良先生因工作原因申 请辞去公司第九届董事会董事、董事长职务以及董事会战略委员会委 员职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，陈宏良先生的 辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职申请自辞职报 告送达董事会之日起生效。陈宏良先生辞职后不在公司及子公司担任 任何职务，截止本公告日未持有公司股票。公司及公司董事会对陈宏 良先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

经公司于 2021 年 6 月 25 日召开的第九届董事会第二十二次 会议审议通过，同意提名彭旭辉先生为公司第九届董事会董事候选人 （简历附后），并提请公司股东大会选举。上述董事候选人选举通过 后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

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附件：第九届董事会董事候选人彭旭辉先生简历

彭旭辉先生简历

彭旭辉，男，1981 年9 月出生，河北工业大学应用物理专业本 科、理论物理专业硕士研究生。2007 年加入天马微电子股份有限公 司，历任上海天马微电子有限公司研发中心技术开发工程师、副经理、 营销中心国内大客户部经理，成都天马微电子有限公司制造中心总 监，上海中航光电子有限公司项目总监，成都天马微电子有限公司副 总经理、总经理，上海天马微电子有限公司副总经理、总经理，天马 微电子股份有限公司副总经理。

彭旭辉先生与天马微电子股份有限公司控股股东中航国际控股 有限公司、实际控制人中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关 系；彭旭辉先生与天马微电子股份有限公司其他持股5%以上股东厦 门金财产业发展有限公司、湖北省科技投资集团有限公司不存在关联 关系；彭旭辉先生与天马微电子股份有限公司其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系。

截止目前，彭旭辉先生持有天马微电子股份有限公司股份7,800 股。彭旭辉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存 在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为 不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内 未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批 评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符 第 2 页 共 3 页

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合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要 求的任职资格。

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