TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2021

Mar 12, 2021

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证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2021-010

天马微电子股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第九届董事会第十九次会议通知于2021 年3月1日（星期一）以书面或邮件方式发出，会议于2021年3月11日（星 期四）在公司会议室以现场和通讯的表决方式召开。公司董事会成员9 人，实际参会董事8人，分别为：陈宏良先生、朱军先生、张志标先生、 肖益先生、孙永茂先生、王苏生先生、陈泽桐先生、陈菡女士。董事董 海先生因工作原因未能参加会议，委托董事陈宏良先生出席会议并行使 表决权，实际行使表决权的董事9人。本次会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有 效。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《2020年度财务报告》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2020年度报告全文及其摘要》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2020年度报告全

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• 文》及刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2020年度报告摘要》。

• 三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关 于会计政策变更的公告》。

• 四、审议通过《2020年度董事会工作报告》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2020年度董事会工 作报告》。

• 五、审议通过《2020年度独立董事述职报告》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2020年度独立董事 述职报告》。

• 六、审议通过《2020年度企业社会责任报告》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2020年度企业社会 责任报告》。

• 七、审议通过《2020年度内部控制评价报告》

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表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2020年度内部控制 评价报告》。

八、审议通过《2020年度内控体系工作报告》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

九、审议通过《关于2020年度利润分配及分红派息的议案》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年母公司实现净 利润13,566万元，加年初未分配利润25,248万元，扣除本年度支付普通 股股利16,385万元、提取盈余公积1,356万元，年末可供分配利润21,073 万元。

母公司2018年、2019年、2020年的净利润分别为：7,292万元、15,569 万元、13,566万元，该三年累计36,427万元。

公司拟以2020 年12 月31 日总股本2,457,747,661 股为基数，向 全体股东每10 股派现金人民币0.70 元（含税），总计派息 172,042,336.27 元。

本年度送红股0 股，不以公积金转增股本。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于2020年度董事长薪酬的议案》

董事长陈宏良先生回避表决，由朱军先生、张志标先生、肖益先生、 董海先生、孙永茂先生、王苏生先生、陈泽桐先生、陈菡女士对该议案

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进行了表决。

表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于2020年度高级管理人员薪酬的议案》 董事、总经理孙永茂先生回避表决，由陈宏良先生、朱军先生、张 志标先生、肖益先生、董海先生、王苏生先生、陈泽桐先生、陈菡女士 对该议案进行了表决。

表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权

十二、审议通过《2021年度经营计划》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

• 十三、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

• 该议案涉及关联交易事项，关联董事陈宏良先生、朱军先生、张志

• 标先生、肖益先生、董海先生、孙永茂先生回避表决，非关联董事王苏 生先生、陈泽桐先生、陈菡女士对该议案进行了表决。

• 表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权

• 预计2021年度与关联方发生的关联交易总金额为65,150万元。

• 具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关

• 于2021年度日常关联交易预计的公告》。

十四、审议通过《关于2021年度申请综合授信额度的议案》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

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董事会同意公司及其子公司向银行等金融机构申请综合授信总额 度不超过810亿元人民币（或等值外币）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意公司及子公司在累计金额折合不超过8亿美元的额度 内，开展外汇衍生品交易业务，主要包括远期、掉期、期权等产品或上 述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。 其中，人民币美元货币掉期累计金额拟不超过4亿美元，任一时点不超 过2亿美元；远期业务和期权业务累计金额拟不超过4亿美元（含日元）， 远期结汇、远期购汇和外汇期权合计交易额度任一时点不超过2亿美元 或等值日元，其中外汇期权额度任一时点不超过0.5亿美元或等值日元。 自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关 于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

十六、审议通过《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》 表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于开展外汇衍生 品交易的可行性分析报告》。

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十七、审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2020年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出 具的《关于天马微电子股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告》。

十八、审议通过《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持 续评估报告》

关联董事陈宏良先生、朱军先生、张志标先生、肖益先生、董海先 生、孙永茂先生回避表决，非关联董事王苏生先生、陈泽桐先生、陈菡 女士对该议案进行了表决。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于对中航工业集 团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

十九、审议通过《关于聘任2021 年度会计师事务所的议案》 表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

公司2020年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构致同会 计师事务所（特殊普通合伙）聘期已届满，根据公司业务发展需要，为 了更好地推进审计工作开展，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任大华 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度财务报表审计和财务 报告内部控制审计机构。财务报表审计费用为人民币224万元整，财务

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报告内部控制审计费用为人民币45万元整，审计费用合计人民币269万 元整。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关 于聘任2021年度会计师事务所的公告》。

二十、审议通过《关于增补第九届董事会专门委员会委员的议案》 表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意增补张志标先生为第九届董事会战略委员会委员、审核 委员会委员，增补肖益先生为第九届董事会提名和薪酬委员会委员。增 补后公司第九届董事会战略委员会、审核委员会、提名和薪酬委员会组 成情况如下：

1、董事会战略委员会

陈宏良先生（委员会主席）、王苏生先生、张志标先生、董海先生、 孙永茂先生

• 2、董事会审核委员会

陈菡女士（委员会主席）、王苏生先生、陈泽桐先生、朱军先生、 张志标先生

• 3、董事会提名和薪酬委员会

陈泽桐先生（委员会主席）、王苏生先生、陈菡女士、朱军先生、 肖益先生

二十一、审议通过《关于召开2020 年度股东大会的议案》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

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董事会同意召开公司2020年度股东大会，审议需提交股东大会审议 事项，2020年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二 〇 二一年三月十三日

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