TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2021

Feb 9, 2021

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证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2021-004

天马微电子股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第九届董事会第十八次会议通知于 2021年2月4日（星期四）以书面或邮件方式发出，会议于2021年2月9 日（星期二）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员7人，实际行 使表决权的董事7人，分别为：陈宏良先生、朱军先生、董海先生、 孙永茂先生、王苏生先生、陈泽桐先生、陈菡女士。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形 成的决议合法有效。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于变更公司董事的议案》

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权

公司董事会于近日收到公司董事汪名川先生、付德斌先生的书面 辞职报告，汪名川先生因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事、 董事会战略委员会委员、董事会审核委员会委员职务，付德斌先生因 工作原因申请辞去公司第九届董事会董事、董事会提名和薪酬委员会 委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，汪名川先生、 付德斌先生的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效，汪名川先 生、付德斌先生辞职后不在公司担任任何职务，也未持有公司股票。

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公司董事会对汪名川先生、付德斌先生任职期间为公司发展做出 的贡献表示衷心的感谢！

经控股股东书面推荐，同意提名张志标先生、肖益先生为公司第 九届董事会董事候选人（张志标先生、肖益先生简历附后），并提请 公司股东大会选举。上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司 高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事 总数的二分之一。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于提高公司治理水平实现高质量发展的自查报 告》

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权

根据中国证券监督管理委员会深圳证监局《关于推动辖区上市公 司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司 字(2020)128 号）等相关文件精神和要求，公司严格对照《公司法》 《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》等内部规章制度的要求， 对公司治理水平、财务造假、违规担保和资金占用、内幕交易防控、 大股东股票质押风险、并购重组、上市公司股份权益变动信息披露、 履行各项承诺、选聘审计机构以及投资者关系管理十个重点问题进行 逐项自查，出具了《关于提高公司治理水平实现高质量发展的自查报 告》并已报送深圳证监局。经自查，公司不存在影响公司治理水平的 重大违法违规事项和损害上市公司利益事项的情形。

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三、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权

同意公司于2021年2月26日（星期五）召开2021年第一次临时股 东大会，审议需提交公司股东大会审议的事项。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关 于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附件：第九届董事会董事候选人张志标先生、肖益先生简历

天马微电子股份有限公司董事会

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附件：第九届董事会董事候选人张志标先生、肖益先生简历

张志标先生简历

张志标，男，1973 年10 月出生，硕士，现任中国航空技术国际 控股有限公司规划发展部部长。曾任中航证券有限公司金融研究所所 长、总助，中国航空技术国际控股有限公司综合管理部部长、经营管 理部部长。

张志标先生由于担任天马微电子股份有限公司实际控制人中国 航空技术国际控股有限公司规划发展部部长，张志标先生与天马微电 子股份有限公司及其控股股东中航国际控股有限公司、实际控制人中 国航空技术国际控股有限公司、持股5%以上股东中国航空技术深圳有 限公司存在关联关系；张志标先生与天马微电子股份有限公司其他持 股5%以上股东厦门金财产业发展有限公司、湖北省科技投资集团有限 公司不存在关联关系；张志标先生与天马微电子股份有限公司其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，张志标先生未持有天马微电子股份有限公司股份。张 志标先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中 国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适 担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到 中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合有

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关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的 任职资格。

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肖益先生简历

肖益，男，1974 年3 月出生，北京航空航天大学经管学院工商 管理硕士。现任中国航空技术国际控股有限公司党委组织部部长、人 力资源部部长。曾任北京北航资产经营有限公司技术转移中心项目经 理，中国航空技术国际控股有限公司经理部综合秘书、行政管理部部 长助理、综合管理部副部长、综合管理部部长。

肖益先生由于担任天马微电子股份有限公司实际控制人中国航 空技术国际控股有限公司党委组织部部长、人力资源部部长，肖益先 生与天马微电子股份有限公司及其控股股东中航国际控股有限公司、 实际控制人中国航空技术国际控股有限公司、持股5%以上股东中国 航空技术深圳有限公司存在关联关系；肖益先生与天马微电子股份有 限公司其他持股5%以上股东厦门金财产业发展有限公司、湖北省科 技投资集团有限公司不存在关联关系；肖益先生与天马微电子股份有 限公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，肖益先生未持有天马微电子股份有限公司股份。肖益 先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证 监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任 上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国 证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案调查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职

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资格。

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