TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2021

Feb 9, 2021

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证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2021-006

天马微电子股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：天马微电子股份有限公司 2021 年第一次临时

• 股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第十八次会议

• 审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。本次股 东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。

4、会议召开时间

• （1）现场会议召开时间：2021 年 2 月 26 日（星期五）14:50

• （2）网络投票时间：2021 年 2 月 26 日。

• 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

• 为：2021 年 2 月 26 日 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始投票的时间为：

2021 年 2 月 26 日 9:15-15:00。

• 5、会议召开方式

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本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、会议股权登记日：2021 年 2 月 19 日（星期五）

• 7、出席对象

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2021 年 2 月 19 日（星期五）下午收市时在中国证 券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均 有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决（授权委托书详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、现场会议地点：深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 6 楼公司会

议室。

二、会议审议事项

• 1、《关于变更公司董事的议案》

• 1.01 选举张志标先生为公司第九届董事会非独立董事

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• 1.02 选举肖益先生为公司第九届董事会非独立董事

2、《关于变更公司监事的议案》

• 2.01 选举张光剑先生为公司第九届监事会监事

• 2.02 选举焦燕女士为公司第九届监事会监事

上述议案一已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，议案 二已经第九届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见 2021 年 2 月 10 日公司在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第九届董事 会第十八次会议决议公告》（公告编号：2021-004）、《第九届监事会 第十三次会议决议公告》（公告编号：2021-005）。

上述议案将采用累积投票等额选举方式，应选非独立董事人数2 人、监事人数2 人。股东所拥有的选举票数为其于股权登记日持有公 司具有表决权的股份总数乘以应选举的非独立董事人数（2 人）、监 事人数（2 人），股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候 选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票 数。

三、议案编码

本次股东大会议案编码表

	本次股东大会议案编码表
议案序号	议案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
累积投票 议案	采用累积投票等额选举，股东所拥有的选举票数=股 东所代表的有表决权的股份总数×应选人数。 股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配， 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
1.00	关于变更公司董事的议案	应选人数（2）人

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1.01	选举张志标先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.02	选举肖益先生为公司第九届董事会非独立董事	√
2.00	关于变更公司监事的议案	应选人数（2）人
2.01	选举张光剑先生为公司第九届监事会监事	√
2.02	选举焦燕女士为公司第九届监事会监事	√

四、会议登记等事项

• 1、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股

• 证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托 书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份 证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记； 路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

• 2、登记时间：2021 年 2 月 24、25 日（上午 8:30-12:00，下午

• 13:00-17:30）。

• 3、登记地点：广东省深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 6 楼天马

• 微电子股份有限公司。

• 4、会议联系方式

联系人：陈冰峡、胡茜

电话：0755-86225886 26094882

• 传真：0755-86225774 86225772

地址：广东省深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 6 楼天马微电子 股份有限公司

电子邮箱：sztmzq@tianma.cn

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邮编：518052

• 5、与会股东食宿和交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程：

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体 操作流程详见附件 1。

六、备查文件

• 1、公司第九届董事会第十八次会议决议；

• 2、公司第九届监事会第十三次会议决议；

• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

天马微电子股份有限公司董事会

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附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360050”。投票简称为“天马 ” 投票 。

2、填报表决意见

对于累积投票议案，填报投给候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所 拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
......	......
合计	不超过该股东所拥有的选举票数

议案 1 关于变更公司董事的议案（应选人数为 2 人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投

出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

• 议案 2 关于变更公司监事的议案（应选人数为 2 人）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投

出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2021 年 2 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和

13:00—15:00

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• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2021 年 2 月 26 日 9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出 席天马微电子股份有限公司2021年第一次临时股东大会，会议审议的各项议案按 本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：

议案编码	议案内容	该列打勾 的栏目可 以投票	表决意见
累积投票 议案	采用累积投票等额选举，请在表决意见栏填报投给候选人的选举票数 （股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数） 投票方式具体说明详见注释1
1.00	关于变更公司董事的议案	应选人数（2）人
1.01	选举张志标先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.02	选举肖益先生为公司第九届董事会非独立董事	√
2.00	关于变更公司监事的议案	应选人数（2）人
2.01	选举张光剑先生为公司第九届监事会监事	√
2.02	选举焦燕女士为公司第九届监事会监事	√

注：1、上述议案采用累积投票等额选举，具体说明如下：

（1）非独立董事、监事的选举采用累积投票方式表决，股东所拥有的选举票数为 其于股权登记日持有公司具有表决权的股份总数乘以应选举的非独立董事人数（2人）、 监事人数（2人）；

（2）股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投 出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名（法人加盖公章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

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