TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2020

Jan 13, 2020

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证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2020-005

天马微电子股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第九届董事会第九次会议通知于2020 年1月9日（星期四）以书面或邮件方式发出，会议于2020年1月13日 （星期一）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际行使 表决权的董事9人，分别为：陈宏良先生、朱军先生、汪名川先生、 付德斌先生、董海先生、孙永茂先生、王苏生先生、陈泽桐先生、陈 菡女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议讨论并通过如 下决议：

一、审议通过《关于为金圆集团、中航国际、中航国际深圳、中 航国际厦门提供反担保暨关联交易的议案》

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权

该议案涉及关联交易事项。关联董事陈宏良先生、朱军先生、汪 名川先生、付德斌先生、董海先生、孙永茂先生回避表决，非关联董 事王苏生先生、陈泽桐先生、陈菡女士对该议案进行了表决。

董事会同意公司为厦门金圆投资集团有限公司（以下简称“金圆 集团”）、中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国际”）、 中国航空技术深圳有限公司（以下简称“中航国际深圳”）、中国航空

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技术厦门有限公司（以下简称“中航国际厦门”）对全资子公司厦门 天马微电子有限公司银团贷款担保提供相应的反担保，反担保总额不 超过（包含）820,000万元人民币。其中，为金圆集团提供反担保额 度为656,000万元，为中航国际提供反担保额度为73,500万元，为中 航国际深圳提供反担保额度为76,500万元，为中航国际厦门提供反担 保额度为14,000万元。

该议案需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关 联人将回避表决。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关 于为金圆集团、中航国际、中航国际深圳、中航国际厦门提供反担保 暨关联交易的公告》。

二、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》 表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意公司于2020 年2 月3 日（星期一）召开2020 年第二 次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的事项。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关 于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

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