TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2020

Jan 13, 2020

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天马微电子股份有限公司

独立董事关于为金圆集团、中航国际、中航国际深圳、中航 国际厦门提供反担保暨关联交易事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《天马微 电子股份有限公司章程》的有关规定，我们作为天马微电子股份有限 公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审议有关议案后，对公司 第九届董事会第九次会议审议的《关于为金圆集团、中航国际、中航 国际深圳、中航国际厦门提供反担保暨关联交易的议案》发表独立意 见如下：

公司此次提供反担保系履行《关于天马微电子股份有限公司发行 股份购买资产协议》的约定，有利于促进厦门天马的稳定发展，担保 风险在公司可控范围内，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东 利益的情况。

此次反担保事项属于关联交易事项，关联董事已回避表决，相关 表决程序符合有关法规和《公司章程》的规定。据此，同意《关于为 金圆集团、中航国际、中航国际深圳、中航国际厦门提供反担保暨关 联交易的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

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