TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2019

Dec 20, 2019

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天马微电子股份有限公司

独立董事关于全资子公司厦门天马与合作方共同投资设立合 资公司投建第6 代柔性AMOLED 生产线项目暨关联交易事项的 独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《天马微 电子股份有限公司章程》的有关规定，我们作为天马微电子股份有限 公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审议有关议案后，对公司 第九届董事会第八次会议审议的《关于全资子公司厦门天马与合作方 共同投资设立合资公司投建第6 代柔性AMOLED 生产线项目暨关联交 易的议案》，发表独立意见如下：

此次投资事项将进一步提升公司在中小尺寸高端显示特别是 AMOLED领域的市场地位，有助于公司完善业务布局，把握AMOLED行业 快速发展的机会，加速实现全球显示领域领先企业的战略目标，本次 关联交易符合公平合理的原则，不存在损害公司、公司股东特别是中 小股东利益的情况。

此次投资事项涉及关联交易，但不存在关联董事，相关表决程序 符合有关法规和《公司章程》的规定。

据此，同意《关于全资子公司厦门天马与合作方共同投资设立合 资公司投建第6代柔性AMOLED生产线项目暨关联交易的议案》，并同 意将此议案提交公司股东大会审议。

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独立董事： 王苏生 陈泽桐 陈菡

二〇一九年十二月二十日

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