TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2019

Dec 20, 2019

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天马微电子股份有限公司

独立董事关于全资子公司厦门天马与合作方共同投资设立合 资公司投建第6 代柔性AMOLED 生产线项目暨关联交易事项的 事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《天马微 电子股份有限公司章程》的有关规定，我们作为天马微电子股份有限 公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，审 阅了公司董事会提供的所有相关会议资料，并基于个人独立判断的立 场，现就公司全资子公司厦门天马与合作方共同投资设立合资公司投 建第6代柔性AMOLED生产线项目暨关联交易事项发表事前认可意见如 下：

此次投资事项将进一步提升公司在中小尺寸高端显示特别是 AMOLED 领域的市场地位，有助于公司完善业务布局，把握AMOLED 行 业快速发展的机会，加速实现全球显示领域领先企业的战略目标，本 次关联交易符合公平合理的原则，不存在损害公司、公司股东特别是 中小股东利益的情况。

因此，我们同意将《关于全资子公司厦门天马与合作方共同投资 设立合资公司投建第6代柔性AMOLED生产线项目暨关联交易的议案》 提交公司第九届董事会第八次会议审议。

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独立董事： 王苏生 陈泽桐 陈菡

二〇一九年十二月二十日

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