TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2019

Aug 20, 2019

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天马微电子股份有限公司

独立董事关于公司相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 我们作为天马微电子股份有限公司的独立董事，本着认真、负责的态 度，查阅了公司董事会提供的所有会议相关资料，基于个人独立判断 的立场，对公司相关事项基于独立判断立场，发表意见如下：

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情 况的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和深圳证监局《关 于加强上市公司资金占用和违规担保信息披露工作的通知》（深圳局 发字[2004]338号）的精神，作为天马微电子股份有限公司的独立董 事，我们本着认真负责的态度，对公司的对外担保情况进行了核查。 现就有关情况说明如下：

截止报告期末，本公司及子公司累计对外担保总额为2,709,000 万元人民币，均为对子公司的担保。

2019 年上半年度新增担保情况：报告期内新增公司对子公司担 保额度1,867,000 万元，其中：对子公司上海天马微电子有限公司增 加担保额度70,000 万元，对子公司武汉天马微电子有限公司增加担 保额度800,000 万元，对子公司厦门天马微电子有限公司增加担保额 度964,000 万元，对子公司上海天马有机发光显示技术有限公司增加

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担保额度33,000 万元。

报告期内新增子公司对子公司担保额度22,000 万元，其中：子 公司上海天马微电子有限公司对子公司上海天马有机发光显示技术 有限公司增加担保额度22,000 万元。

延至报告期末公司担保余额为704,477 万元，报告期末实际担保 总额占公司净资产的26.57%。

经审慎查验，公司与关联方的资金往来均属正常往来，不存在控 股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。

我们认为，报告期内，公司严格按照《公司章程》等的规定，规 范对外担保行为，控制了对外担保的风险。严格执行了《关于规范上 市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关 规定，严格控制了对外担保风险和关联方资金占用风险。公司报告期 内无对外违规担保情况，也不存在公司控股股东及其他关联方违规占 用公司资金的情况。

二、关于会计政策变更的独立意见

公司独立董事认真审阅了相关资料，对公司会计政策变更事项发 表独立意见如下：公司依据财政部修订及颁布的规则等相关规定对公 司会计政策进行了相应变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持 一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公 司和所有股东的利益。我们认为本次公司会计政策变更的决策程序符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东、 特别是中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。

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独立董事： 王苏生 陈泽桐 陈菡

二〇一九年八月十九日

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