TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2019

Jul 31, 2019

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证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2019-046

天马微电子股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第九届董事会第二次会议通知于2019 年7月30日（星期二）以书面或邮件方式发出，会议于2019年7月31 日（星期三）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际行 使表决权的董事9人，分别为：陈宏良先生、朱军先生、汪名川先生、 付德斌先生、董海先生、孙永茂先生、王苏生先生、陈泽桐先生、陈 菡女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议讨论并通过如 下决议：

一、审议通过《关于公司接受股东委托贷款暨关联交易的议案》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案涉及关联交易，但不存在关联董事，无需回避表决。

根据日常经营和项目发展的需求，为支持公司全资子公司武汉天 马微电子有限公司第6代LTPS AMOLED生产线二期项目（武汉）资金需 要，武汉东湖新技术开发区管理委员会指定湖北省科技投资集团有限 公司通过委托金融机构（未定，以实际签署协议为准）向公司提供贷 款10亿元人民币，委托贷款期限不超过2年，委托贷款利率参考其他

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商业银行同期贷款利率以及从相关第三方机构取得融资的融资成本 等因素，按市场化原则由双方签订协议时具体协商确定，公司将以全 资子公司上海天马微电子有限公司全部机械设备的评估价值为基础 综合考虑相关因素后为该次委托贷款提供资产抵押，保证抵押金额匹 配贷款金额。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关 于公司接受股东委托贷款暨关联交易的公告》。

二、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

为进一步强化公司前瞻性技术研发布局，打造技术创新体系，提 升公司技术研发实力，董事会同意公司投资15亿元人民币设立湖北长 江新型显示产业创新中心有限公司（暂定名，最终以工商部门核准后 的名称为准），作为公司的新型显示产业创新发展平台。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关 于投资设立全资子公司的公告》。

三、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》 表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意公司于2019 年8 月16 日（星期五）召开2019 年第

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三次临时股东大会，审议需提交公司股东大会审议的事项。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关 于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

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