TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2019

Jul 8, 2019

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证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2019-043

天马微电子股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第九届监事会第一次会议通知于2019年7 月4日（星期四）以书面或邮件方式发出，会议于2019年7月8日（星期一） 在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。公司监事会成员5人，实际 参会的监事5人，分别为：王宝瑛先生、郑春阳先生、檀庄龙先生、迟云 峰先生、刘伟先生，实际行使表决权的监事5人。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议形成的决 议合法有效。本次会议讨论并通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

监事会同意选举王宝瑛先生为公司监事会主席（简历附后），任期至第九 届监事会届满。

特此公告。

附件：公司第九届监事会主席简历

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附件：公司第九届监事会主席简历

王宝瑛先生简历

王宝瑛，男，1964年7月出生，研究员级高级工程师，北京航空航天 大学学士，中欧国际工商学院EMBA。现任天马微电子股份有限公司监事 会主席，中国航空技术深圳有限公司专务，飞亚达（集团）股份有限公 司监事会主席，天虹商场股份有限公司监事会主席，深南电路股份有限 公司监事会主席。曾任天津航空机电公司处长、深圳天虹商场股份有限 公司副总经理，深圳市南光（集团）股份有限公司第一副总经理、中国 航空技术进出口深圳有限公司企业战略与管理部经理、总经理助理，深 圳中航资源有限公司董事总经理，中航国际新能源发展有限公司董事总 经理，飞亚达（集团）股份有限公司董事。

王宝瑛先生由于担任本公司持股5%以上股东中国航空技术深圳有限 公司专务，王宝瑛先生与本公司及其控股股东中航国际控股股份有限公 司、实际控制人中国航空技术国际控股有限公司、持股5%以上股东中国 航空技术深圳有限公司存在关联关系；王宝瑛先生与本公司其他持股5% 以上股东厦门金财产业发展有限公司、湖北省科技投资集团有限公司不 存在关联关系；王宝瑛先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系。

截止目前，王宝瑛先生持有本公司3,000 股股份；不存在不得提名 为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合《公

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司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》 及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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