TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2019

Jul 8, 2019

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天马微电子股份有限公司

独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见

根据《深交所上市公司股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文 件的规定，我们作为天马微电子股份有限公司的独立董事，查阅了公司提 供的相关资料，基于独立判断立场，现就公司第九届董事会聘任孙永茂先 生为公司总经理；聘任屈桂锦女士、王磊先生、彭旭辉先生、成为先生、 朱燕林先生为公司副总经理；聘任王彬女士为公司总会计师；聘任陈冰峡 女士为公司董事会秘书；聘任胡茜女士为公司证券事务代表，发表独立意 见如下：

我们认为公司本次聘任的高级管理人员具备相关专业知识、工作经验 和管理能力，均符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公 司章程》等相关法律法规有关任职资格的规定，不存在不得提名为高级管 理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪 律处分，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除等情况， 不存在损害公司及股东的合法权益。

因此，我们同意聘任公司第九届董事会第一次会议审议通过的相关议 案。

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