TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2019

Jun 21, 2019

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证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2019-035

天马微电子股份有限公司

第八届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第八届监事会第二十五次会议通知于2019 年6月18日（星期二）以书面或邮件方式发出，会议于2019年6月20日（星 期四）以通讯表决的方式召开。公司监事会成员5人，实际行使表决权的 监事5人，分别为：王宝瑛先生、郑春阳先生、黄威飘先生、迟云峰先生、 刘伟先生，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定, 会议形成的决议合法有效。本次会议讨论并通过如 下决议：

一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章 程》的有关规定，经相关股东单位提名，监事会同意提名王宝瑛先生、郑 春阳先生、檀庄龙先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，并提请 公司股东大会选举（简历附后）。

根据有关法律法规和《公司章程》的规定，股东推荐的非职工代表监事 候选人王宝瑛先生、郑春阳先生、檀庄龙先生在股东大会选举时采用累积投 票的方法进行选举。

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该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件：第九届监事会非职工代表监事候选人简历

天马微电子股份有限公司监事会

二〇一九年六月二十二日

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附件：第九届监事会非职工代表监事候选人简历

王宝瑛先生简历

王宝瑛，男，1964年7月出生，研究员级高级工程师，北京航空航天 大学学士，中欧国际工商学院EMBA。现任天马微电子股份有限公司监事 会主席，中国航空技术深圳有限公司专务，飞亚达（集团）股份有限公 司监事会主席，天虹商场股份有限公司监事会主席，深南电路股份有限 公司监事会主席。曾任天津航空机电公司处长、深圳天虹商场股份有限 公司副总经理，深圳市南光（集团）股份有限公司第一副总经理、中国 航空技术进出口深圳有限公司企业战略与管理部经理、总经理助理，深 圳中航资源有限公司董事总经理，中航国际新能源发展有限公司董事总 经理，飞亚达（集团）股份有限公司董事。

王宝瑛先生由于担任本公司持股5%以上股东中国航空技术深圳有限 公司专务，王宝瑛先生与本公司及其控股股东中航国际控股股份有限公 司、实际控制人中国航空技术国际控股有限公司、持股5%以上股东中国 航空技术深圳有限公司存在关联关系；王宝瑛先生与本公司其他持股5% 以上股东厦门金财产业发展有限公司、湖北省科技投资集团有限公司不 存在关联关系；王宝瑛先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系。

截止目前，王宝瑛先生持有本公司3,000 股股份；不存在不得提名 为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合《公

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司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》 及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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郑春阳先生简历

郑春阳，男，1965年4月出生，黑龙江大学法学学士。现任天马微电 子股份有限公司监事，中航国际控股股份有限公司纪检监察审计法律部 部长。曾任中国航空技术深圳有限公司法律事务部经理、中航国际实业 控股有限公司副总经理、成都亚光电子股份有限公司副总经理。

郑春阳先生由于担任本公司控股股东中航国际控股股份有限公司纪 检监察审计法律部部长，郑春阳先生与本公司及其控股股东中航国际控 股股份有限公司、实际控制人中国航空技术国际控股有限公司、持股5% 以上股东中国航空技术深圳有限公司存在关联关系；郑春阳先生与本公 司其他持股5%以上股东厦门金财产业发展有限公司、湖北省科技投资集 团有限公司不存在关联关系；郑春阳先生与本公司其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系。

截止目前，郑春阳先生未持有本公司股份；不存在不得提名为监事 的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒； 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立 案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交 易所其他相关规定等要求的任职资格。

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檀庄龙先生简历

檀庄龙，男，1967年3月出生，中共党员，北京商学院储运管理专业 大学本科学历。现任厦门金圆投资集团有限公司党委书记、董事长，厦 门金圆金控股份有限公司董事长，厦门金融控股有限公司董事长，厦门 银行董事，厦门国际信托有限公司董事。曾任福建省经贸委企业管理处 副处长、福建省厦门市经发委企业处副处长兼市中小企业管理办公室主 任、福建省厦门市经发局处长、福建省厦门市政府国有资产监督管理委 员会企业改革处处长、副局级稽查专员、市属国有企业监事会主席、市 纪委国资监管工委委员、福建省厦门市政府办公厅副主任、副秘书长、 办公厅党组成员。

檀庄龙先生由于在厦门金圆投资集团有限公司及厦门金融控股有限 公司任职，厦门金融控股有限公司为厦门金财产业发展有限公司的控股 股东，厦门金圆投资集团有限公司为厦门金财产业发展有限公司的实际 控制人，因此檀庄龙先生与本公司持股5%以上股东厦门金财产业发展有 限公司存在关联关系；与本公司及其控股股东中航国际控股股份有限公 司、实际控制人中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系；与本 公司其他持股5%以上股东中国航空技术深圳有限公司、湖北省科技投资 集团有限公司不存在关联关系；与本公司其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系。

截止目前，檀庄龙先生未持有本公司股份；不存在不得提名为监事 的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；

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不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立 案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交 易所其他相关规定等要求的任职资格。

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