TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2018

Jul 27, 2018

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天马微电子股份有限公司

独立董事关于公司相关事项的事前认可意见

天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第 三十次会议将审议《关于向全资子公司武汉天马增资并投资建设第6 代LTPS AMOLED生产线二期项目（武汉）的议案》、《关于续聘2018 年度审计机构的议案》，有关会议资料已提交公司独立董事，我们本 着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的所有相关会议资料， 并基于独立判断立场，对公司相关事项发表事前认可意见如下：

一、关于向全资子公司武汉天马增资并投资建设第6 代LTPS AMOLED 生产线二期项目（武汉）的事前认可意见

1、公司此次投资事项将大幅提升公司的产能规模及在高端产品 领域的供货能力，规模效应和经济效益凸显，有利于进一步提升公司 在中小尺寸高端显示特别是AMOLED领域的市场地位，加速实现全球显 示领域领先企业的战略目标。因公司与武汉东湖新技术开发区管理委 员会（以下简称“东湖开发区管委会”）签署了《关于第6代LTPS AMOLED 生产线二期项目（武汉）合作协议书》，东湖开发区管委会将为二期 项目提供政策性支持，因湖北省科技投资集团有限公司（以下简称“湖 北科投”）持有公司6.14%股份，东湖开发区管委会为湖北科投的控股 股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（四）条规定， 此次投资事项涉及公司的关联交易。我们认为，此次投资事项涉及公 司关联交易符合公平合理的原则，不存在损害公司、公司股东特别是

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中小股东利益的情况。

2、同意公司《关于向全资子公司武汉天马增资并投资建设第6 代LTPS AMOLED生产线二期项目（武汉）的议案》，并同意将该议案提 交公司董事会及股东大会审议。

二、关于公司续聘2018 年度审计机构的事前认可意见

1、公司拟续聘的审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙） 具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提 供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，续聘审计 机构的事项审议程序符合相关法规的规定，不存在损害公司、公司股 东特别是中小股东利益的情况。

2、同意公司《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》，并同意 将该议案提交公司董事会及股东大会审议。

独立董事： 王苏生 陈泽桐 陈 菡

二○一八年七月二十七日

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