TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2018

Jul 27, 2018

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证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2018-059

天马微电子股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第八届董事会第三十次会议通知于 2018年7月25日（星期三）以书面或邮件方式发出，会议于2018年7 月27日（星期五）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实 际行使表决权的董事9人，分别为：陈宏良先生、朱军先生、汪名川 先生、付德斌先生、董海先生、孙永茂先生、王苏生先生、陈泽桐先 生、陈菡女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议讨论 并通过如下决议：

一、审议通过《关于向全资子公司武汉天马增资并投资建设第6 代LTPS AMOLED生产线二期项目（武汉）的议案》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案涉及关联交 易，但不存在关联董事，无需回避表决。

为进一步提升公司在中小尺寸高端显示特别是AMOLED领域的市 场地位，加速实现全球显示领域领先企业的战略目标，公司拟通过向 全资子公司武汉天马微电子有限公司（以下简称“武汉天马”）增资 的方式在武汉天马第6代LTPS AMOLED项目基础上进行投资扩产，扩大

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第6代LTPS AMOLED生产线产能规模，即投资建设第6代LTPS AMOLED 生产线二期项目（武汉）（以下简称“二期项目”），二期项目投资 总金额约145亿元人民币。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关 于向全资子公司武汉天马增资并投资建设第6代LTPS AMOLED生产线 二期项目（武汉）的公告》。

二、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

根据公司业务发展需要，经综合评估及审慎研究，董事会同意继 续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度财务报 表审计和财务报告内部控制审计机构，年度费用分别为人民币贰佰叁 拾万元整、人民币伍拾万元整，合计为人民币贰佰捌拾万元整。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关 于续聘2018年度审计机构的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

同意公司于2018 年8 月13 日（星期一）召开2018 年第三次临 时股东大会，审议需提交公司股东大会审议的事项。

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具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关

于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

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