TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2018

May 8, 2018

==> picture [97 x 14] intentionally omitted <==

证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2018-043

天马微电子股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第八届董事会第二十七次会议通知于 2018年5月3日（星期四）以书面或邮件方式发出，会议于2018年5月8日 （星期二）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员8人，实际行使表 决权的董事8人，分别为：陈宏良先生、朱军先生、汪名川先生、付德 斌先生、肖章林先生、陈泽桐先生、王苏生先生、陈菡女士。本次会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。本次会议讨论并通过如下决议：

一、审议通过《关于变更公司注册地址、注册资本及修订<公司章程>的 议案》

表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权

为进一步调配研发资源，提升研发技术创新能力、公司品牌形象及 知名度，公司于2018 年1 月10 日召开第八届董事会第二十三次会议， 审议通过了《关于投资建设“新型显示产业总部及研发基地”项目的议 案》。根据公司经营发展需要及项目推进规划，现同意公司注册地址由 深圳市福田区深南中路航都大厦22 层南变更为深圳市龙华区民治街道 北站社区留仙大道天马大厦1918。

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天马微电子股份有限

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

第 1 页 共 9 页

==> picture [97 x 14] intentionally omitted <==

公司向厦门金财产业发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资 金的批复》（证监许可【2018】102 号）核准，公司通过向厦门金财产业 发展有限公司等6 家交易对方发行股份购买厦门天马微电子有限公司 100%股权、上海天马有机发光显示技术有限公司60%股权。公司发行股 份购买资产项目完成后，公司总股本由1,401,098,744 股增加至 2,048,123,051 股，注册资本由1,401,098,744 元增加至2,048,123,051 元。

鉴于公司注册地址、注册资本、总股本发生变更，《公司章程》相 应修订上述事项条款，同时结合公司的实际情况，对《公司章程》部分 条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	修订 条文	修订 方式	修订前内容	修订后内容
			第五条 公司住所：中国深	第五条 公司住所：深圳市龙
1	第五条	修订	圳市深南中路中航苑航都 大厦22层南 邮政编码：	华区民治街道北站社区留仙 大道天马大厦1918邮政编
			518031。	码：518131。
2	第六条	修订	第六条 公司注册资本为人 民币140,109.8744万元。	第六条 公司注册资本为人 民币204,812.3051万元。
			第二十条 公司股份总数为	第二十条 公司股份总数为
3	第二十条	修订	140,109.8744万股，公司的 股本结构为：普通股	204,812.3051万股，公司的 股本结构为：普通股
			140,109.8744万股。	204,812.3051万股。
				第一百一十八条 董事会召
4	第一百一 十八条	修订	第一百一十八条 董事会召 开临时董事会会议的通知 方式为书面通知；通知时限 为5天。	开临时董事会会议，可以采 取邮件、传真或电话的通知 方式，通知时限为5天。 若出现特殊情况，需要董事 会即刻作出决议的，为公司
				利益之目的，董事长召开临

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

第 2 页 共 9 页

==> picture [97 x 14] intentionally omitted <==

时董事会会议可以不受通知 方式及通知时限的限制。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司章程》。

• 二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权

根据董事长陈宏良先生的提名，同意聘任孙永茂先生为公司总经理

• （简历详见附件1），任期自聘任之日起至第八届董事会届满。

• 三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权

根据总经理孙永茂先生的提名，同意聘任王磊先生、彭旭辉先生、 成为先生、朱燕林先生为公司副总经理（简历详见附件2），任期自聘 任之日起至第八届董事会届满。

• 四、审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权

为进一步加强公司内部审计工作管理，根据相关规定和要求，并结 合公司的实际情况，同意对《内部审计管理制度》进行修订。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《内部审计管理制 度》。

五、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

第 3 页 共 9 页

==> picture [97 x 14] intentionally omitted <==

同意公司于2018年5月24日召开2018年第一次临时股东大会，审议 需提交股东大会审议的事项。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关 于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附件：

• 1、公司总经理简历

• 2、公司副总经理简历

天马微电子股份有限公司董事会

二○一八年五月九日

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

第 4 页 共 9 页

==> picture [97 x 14] intentionally omitted <==

附件1：公司总经理简历

孙永茂先生简历

孙永茂，男，1963 年8 月出生，兰州大学化学专业本科，清华大学 有机化学专业硕士研究生。现任天马微电子股份有限公司总经理。1992 年加入天马微电子股份有限公司，历任公司研究开发中心主任工程师， 1996 年任深圳市科利德精细化学工业有限公司总经理，2003 年起历任 公司供销管理部经理、总经理助理兼采购部经理、公司副总经理、常务 副总经理。

孙永茂先生与本公司控股股东中航国际控股股份有限公司、实际控 制人中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系；与本公司持股5% 以上股东均不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系。

截止目前，孙永茂先生持有本公司10,700股股份，不存在不得提名 为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人； 符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股 票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

第 5 页 共 9 页

==> picture [97 x 14] intentionally omitted <==

附件2：公司副总经理简历

王磊先生简历

王磊，男，1971 年5 月出生，上海交通大学高电压技术及设备专业、 技术经济专业本科，上海交通大学工商管理专业硕士。现任天马微电子 股份有限公司副总经理。1993 年加入天马微电子股份有限公司，历任公 司主任工程师，上海天马微电子有限公司工程总监，成都天马微电子有 限公司副总经理，厦门天马微电子有限公司副总经理。

王磊先生与本公司控股股东中航国际控股股份有限公司、实际控制 人中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系；与本公司持股5% 以上股东均不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系。

截止目前，王磊先生持有本公司7,800股股份，不存在不得提名为 高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人； 符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股 票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

第 6 页 共 9 页

==> picture [97 x 14] intentionally omitted <==

彭旭辉先生简历

彭旭辉，男，1981 年9 月出生，河北工业大学应用物理专业本科、 理论物理专业硕士研究生。现任天马微电子股份有限公司副总经理。 2007 年加入天马微电子股份有限公司，历任上海天马微电子有限公司研 发中心技术开发工程师、副经理、营销中心国内大客户部经理，成都天 马微电子有限公司制造中心总监，上海中航光电子有限公司项目总监， 成都天马微电子有限公司副总经理、总经理，上海天马微电子有限公司 副总经理、总经理。

彭旭辉先生与本公司控股股东中航国际控股股份有限公司、实际控 制人中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系；与本公司持股5% 以上股东均不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系。

截止目前，彭旭辉先生持有本公司7,800股股份，不存在不得提名 为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人； 符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股 票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

第 7 页 共 9 页

==> picture [97 x 14] intentionally omitted <==

成为先生简历

成为，男，1981 年12 月出生，北京理工大学化学工程与工艺专业 本科。现任天马微电子股份有限公司副总经理。2007 年加入天马微电子 股份有限公司，历任上海天马微电子有限公司工程师、CVD/PVD 技术副 理、Array 厂长，武汉天马微电子有限公司Array 厂长、制造副总监， 上海中航光电子有限公司制造总监、副总经理。

成为先生与本公司控股股东中航国际控股股份有限公司、实际控制 人中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系；与本公司持股5% 以上股东均不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系。

截止目前，成为先生持有本公司7,700股股份，不存在不得提名为 高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人； 符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股 票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

第 8 页 共 9 页

==> picture [97 x 14] intentionally omitted <==

朱燕林先生简历

朱燕林，男，1974 年8 月出生，北方工业大学计算机及应用专业本 科。现任天马微电子股份有限公司副总经理。1996 年加入天马微电子股 份有限公司，历任公司工程师、副厂长、厂长，研发中心主任、总监， 深圳事业部副总经理，上海中航光电子有限公司总经理助理、常务副总 经理，上海天马微电子有限公司常务副总经理。

朱燕林先生与本公司控股股东中航国际控股股份有限公司、实际控 制人中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系；与本公司持股5% 以上股东均不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系。

截止目前，朱燕林先生持有本公司10,000股股份，不存在不得提名 为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人； 符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股 票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

第 9 页 共 9 页