TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2018

May 8, 2018

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证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2018-044

天马微电子股份有限公司

第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第八届监事会第十九次会议通知于2018年5月3 日（星期四）以书面或邮件方式发出，会议于2018年5月8日（星期二）以通讯 表决的方式召开。公司监事会成员4人，实际行使表决权的监事4人，分别 为：王宝瑛先生、郑春阳先生、迟云峰先生、刘伟先生，本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议 合法有效。本次会议讨论并通过如下决议：

一、审议通过《变更公司监事的议案》

表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权

公司监事会于近日收到李云祥先生的书面辞职报告，李云祥先生因 工作原因提请辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相 关规定，李云祥先生的辞职申请自辞职报告送达监事会之日起生效，李 云祥先生辞职后不在公司担任任何职务。截止本公告日，李云祥先生未持 有公司股票。

根据公司股东厦门金财产业发展有限公司的书面推荐，监事会同意 提名黄威飘先生为公司第八届监事会监事候选人（监事候选人黄威飘先 生简历附后），并提请公司股东大会选举。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

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附件：第八届监事会监事候选人黄威飘先生简历

天马微电子股份有限公司监事会

二○一八年五月九日

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附件：第八届监事会监事候选人黄威飘先生简历

黄威飘先生简历

黄威飘先生，男，1964年11月出生，中共党员，中央党校函授学院 本科法学学历，审计师。现任厦门金圆投资集团有限公司党委委员、纪 委书记、工会主席、监事会副主席（主持工作）。曾任厦门建发集团有 限公司、厦门轻工集团有限公司监事会主席。长期在金融投资领域从事 审计监管工作，具有丰富的理论研究和实践经验。

黄威飘先生与天马微电子股份有限公司及其控股股东中航国际控股 股份有限公司、实际控制人中国航空技术国际控股有限公司不存在关联 关系；与天马微电子股份有限公司其他持股5%以上股东中国航空技术深 圳有限公司、湖北省科技投资集团有限公司不存在关联关系，黄威飘先 生由于在厦门金圆投资集团有限公司任职，厦门金圆投资集团有限公司 为厦门金财产业发展有限公司的实际控制人，因此黄威飘先生与持股5% 以上股东厦门金财产业发展有限公司存在关联关系；黄威飘先生与天马 微电子股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，黄威飘先生未持有天马微电子股份有限公司股份；不存 在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违 规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行 人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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