TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2018

Apr 19, 2018

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天马微电子股份有限公司

独立董事关于对公司相关事项的事前认可意见

天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第 二十六次会议将审议《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订< 金融服务协议终止协议>的议案》、《关于向实际控制人借款暨关联 交易的议案》，有关会议资料已提交公司独立董事，我们本着认真、 负责的态度，审阅了公司董事会提供的所有相关会议资料，并基于独 立判断立场，对公司相关事项发表事前认可意见如下：

一、关于与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财 司”）签订《金融服务协议终止协议》事项的事前认可意见

1、公司本次与中航财司签订《金融服务协议终止协议》，终止 开展原协议中所约定的相关业务不会影响公司的正常运营，亦不会对 公司的经营发展产生不良影响，不存在损害公司、公司股东特别是中 小股东利益的情况。

2、公司与中航财司签订《金融服务协议终止协议》属于关联交 易事项，董事会审议上述事项时，关联董事应按规定回避表决。

3、同意公司《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融 服务协议终止协议>的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。 二、关于向实际控制人借款暨关联交易事项的事前认可意见

1、公司向实际控制人借款是公司日常经营和业务发展所需，有 利于公司正常生产经营活动的开展，本次关联交易符合公平合理的原 则，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

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2、公司向实际控制人借款属于关联交易事项，董事会审议上述 事项时，关联董事应按规定回避表决。

3、同意公司《关于向实际控制人借款暨关联交易的议案》，并 同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事： 王苏生 陈泽桐 陈菡

二○一八年四月十八日

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