TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2018

Mar 30, 2018

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天马微电子股份有限公司独立董事

关于开展外汇衍生品交易业务的独立意见

根据《深交所上市公司股票上市规则》、《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等法律、法规、 规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了相关资料， 基于独立判断立场，对公司关于开展外汇衍生品交易业务事项发表意 见如下：

公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，有利于 有效管理进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风 险，增强公司财务稳健性，符合公司的经营发展的需要。公司已制定 《外汇衍生品交易业务管理制度》及相关的风险控制措施，有利于加 强外汇衍生品交易风险管理和控制。相关业务履行了相应的决策程序 和信息披露义务，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益 的情形。据此，我们同意公司《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

独立董事： 王苏生 陈泽桐 陈 菡

二○一八年三月二十九日

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