TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2018

Feb 28, 2018

==> picture [97 x 15] intentionally omitted <==

证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2018-014

天马微电子股份有限公司

第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第八届监事会第十七次会议通知于2018年2月13 日（星期二）以书面或邮件方式发出，会议于2018年2月27日（星期二）在公 司会议室以现场和通讯表决的方式召开。公司监事会成员4人，实际行使表 决权的监事4人，分别为：王宝瑛先生、郑春阳先生、迟云峰先生、刘伟 先生，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定, 会议形成的决议合法有效。本次会议讨论并通过如下决议： 一、审议通过《2017年度财务报告》

表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《2017年年度报告全文及其摘要》

表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权

监事会对公司2017年年度报告出具了书面审核意见，监事会认为董事会 编制和审议天马微电子股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法 规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

没有监事对2017年年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或 存在异议。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2017年年度报告全文》

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 1 页 共 5 页

==> picture [97 x 15] intentionally omitted <==

及刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2017年年度报告摘要》。 三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权

监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新 会计准则等相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财 务状况和经营成果，为公司股东提供可靠、准确的会计信息，相关决策程序 符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形， 同意本次会计政策的变更。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于会计 政策变更的公告》。

四、审议通过《2017年度监事会工作报告》

表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权 该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2017年度监事会工作 报告》。

五、审议通过《2017年度内部控制评价报告》

表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权

监事会认为，公司建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规 要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。公司的法人治理、 经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度 的规定进行，并且活动各个环节均得到了合理控制，保证了公司各项业务活动 的有序有效开展，对经营风险可以起到有效的控制作用，维护了公司及股东的 利益。《2017年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控 制体系的建设及运行情况，有效地控制经营风险。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 2 页 共 5 页

==> picture [97 x 15] intentionally omitted <==

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2017年度内部控制评价 报告》。

六、审议通过《关于2017年度计提资产减值损失的议案》

表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权

为真实反映公司2017年度的财务状况和资产价值，按照《企业会计准则》 及公司会计政策等相关规定，同意公司2017年度计提资产减值损失26,717万 元，其中应收账款计提18,564万元、其他应收款冲回3万元、存货计提8,156 万元。

监事会认为，公司本次计提资产减值损失符合《企业会计准则》和 公司相关制度的规定，计提资产减值损失后，公司2017年度财务报表能 够更加公允地反映公司截止2017年12月31日的财务状况、资产价值及经 营成果，没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。公司就该 项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提 资产减值损失。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于2017 年度计提资产减值损失的公告》。

• 七、审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于2017年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2017年度募集资金存放与使用 情况出具了《关于天马微电子股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网。

八、审议通过《2018年度全面风险管理报告》

==> picture [69 x 9] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

==> picture [97 x 15] intentionally omitted <==

表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权

监事会认为，报告期内，围绕企业发展战略及经营目标，公司开展了全面 风险辨识及评估工作，全面风险管理与内部控制工作有效。同时，公司对 2018年面临的潜在风险进行了辨别评估及落实风险管控应对，全面、客观、真 实地反映了公司全面风险管控工作。

九、审议通过《变更公司监事的议案》

表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权

公司监事会于近日收到徐斌先生的书面辞职报告，徐斌先生因工作 原因提请辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规 定，徐斌先生的辞职申请自辞职报告送达监事会之日起生效，徐斌先生 辞职后不在公司担任任何职务。截止本公告日，徐斌先生未持有公司股票。

公司监事会对徐斌先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的 感谢！根据公司股东厦门金财产业发展有限公司的书面推荐，监事会同 意提名李云祥先生为公司第八届监事会监事候选人（监事候选人李云祥 先生简历附后），并提请公司股东大会选举。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

附件：第八届监事会监事候选人李云祥先生简历

天马微电子股份有限公司监事会

==> picture [379 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 4 页 共 5 页

==> picture [97 x 15] intentionally omitted <==

附件：第八届监事会监事候选人李云祥先生简历

李云祥先生简历

李云祥先生，男，1977年8月出生，中共党员，厦门大学工商管理硕 士学位，中级经济师。现任厦门金圆投资集团有限公司副总经理、厦门 市担保有限公司总经理、厦门湖里诚泰小额贷款股份有限公司董事长、 中国融资担保业协会副会长、厦门担保典当小贷协会会长。长期在金融 投资领域从事经营管理，具有丰富的理论研究和实践经验。

李云祥先生与天马微电子股份有限公司、及其控股股东中航国际控 股股份有限公司、实际控制人中国航空技术国际控股有限公司不存在关 联关系；与天马微电子股份有限公司其他持股5%以上股东中国航空技术 深圳有限公司、湖北省科技投资集团有限公司不存在关联关系，李云祥 先生由厦门金财产业发展有限公司推荐，与厦门金财产业发展有限公司 存在关联关系；李云祥先生与天马微电子股份有限公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，李云祥先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公 司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 5 页 共 5 页