TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2018

Feb 28, 2018

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证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2018-023

天马微电子股份有限公司

关于组建企业集团的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提升企业影响力，增强市场竞争力，天马微电子股份有限公司 （以下简称“公司”）于2018年2月27日以现场和通讯表决的方式召开 第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于组建企业集团的议 案》，同意以天马微电子股份有限公司（母公司）为核心企业，联合 旗下子公司共同组建“天马微电子集团” （暂定名，最终以工商部 门核准后的集团名称为准。具体情况公告如下：

一、天马微电子集团成员单位情况

（一）母公司：天马微电子股份有限公司

（二）子公司：

序号	企业名称	注册资本（万元）	母公司出资比例
1	上海天马微电子有限公司	103,000	100%
2	上海中航光电子有限公司	160,000	100%
3	上海天马有机发光显示技术有限公司	100,000	60%

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4	成都天马微电子有限公司	120,000	100%
5	武汉天马微电子有限公司	778,000	100%
6	厦门天马微电子有限公司	880,000	100%
7	深圳中航显示技术有限公司	1,000	100%

二、天马微电子集团的性质、设立依据等

根据国家工商行政管理局制订的《企业集团登记管理暂行规定》 （工商企字1998)第 59 号的“第三条：企业集团是指以资本为主要 联结纽带的母子公司为主体，以集团章程为共同行为规范的母公司、 子公司、参股公司及其他成员企业或机构共同组成的具有一定规模的 ” “ 企业法人联合体。企业集团不具有企业法人资格。 、 第四条：企 业集团由母公司、子公司、参股公司以及其他成员单位组建而成。事 业单位法人、社会团体法人也可以成为企业集团成员。母公司应当是 依法登记注册，取得企业法人资格的控股企业。子公司应当是母公司 对其拥有全部股权或者控股权的企业法人；企业集团的其他成员应当 是母公司对其参股或者与母子公司形成生产经营、协作联系的其他企 业法人、事业单位法人或者社会团体法人。”及“第五条：企业集团 应当具备下列条件：（一）企业集团的母公司注册资本在 5000 万元 人民币以上，并至少拥有 5 家子公司；（二）母公司和其子公司的注 册资本总和在1亿元人民币以上；（三）集团成员单位均具有法人资格。” 之规定：

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1、拟成立的天马微电子集团是由公司与前述7家子公司共同组建 的企业法人联合体，不是独立的企业法人。该集团在办理工商注册登 记过程中无需验资，因此加入集团的各企业不需要出资。

2、公司是依法登记注册，取得企业法人资格的控股企业。各子 公司是公司对其拥有全部股权或者控股权的依法取得企业法人资格 的独立企业法人。

3、公司与其7家子公司之间均存在控股与被控股关系且公司的注 册资本及各子公司的注册资本合计符合成立集团的条件，拟加入集团 的企业成员无需增加其注册资本。

三、组建企业集团对公司及子公司的影响

组建企业集团有利于进一步加强和规范集团内各公司管理，扩大 企业影响力，提升公司及子公司的企业形象，整合优势资源，增强企 业的核心竞争力。组建企业集团不改变所有加入该集团的成员公司的 原有股权结构、经营范围和经营模式，不会影响所有加入企业集团的 公司成员的人员独立、资产完整、财务独立、机构独立和业务独立， 不会影响公司正常经营，不会损害公司和全体股东的利益。

因本次组建企业集团不涉及公司的名称、注册资本、经营范围及 其他事项变更和《公司章程》修订，本事项无需提请公司股东大会审 议。

四、备查文件

公司第八届董事会第二十四次会议决议。

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特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会 二〇一八年三月一日

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