TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2018

Jan 10, 2018

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证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2018-002

天马微电子股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第八届董事会第二十三次会议通知于 2018 年1 月5 日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2018 年 1 月10 日（星期三）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9 人， 实际行使表决权的董事9 人，分别为：陈宏良先生、朱军先生、汪名 川先生、付德斌先生、肖章林先生、刘静瑜女士、王苏生先生、陈泽 桐先生、陈菡女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议讨 论并通过如下决议：

一、 审议通过《关于投资建设“新型显示产业总部及研发基地” 项目的议案》

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

为进一步调配研发资源，提升研发技术创新能力、公司品牌形象 及知名度，同意公司以8.83亿元人民币投资建设“新型显示产业总部 及研发基地”项目。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关 于投资建设“新型显示产业总部及研发基地”项目的公告》。

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二、 审议通过《关于公司董事会秘书变更的议案》

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司董事会秘书戴颖先生因个人原因向公司董事会提请辞去董 事会秘书职务。根据有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，经 董事长陈宏良先生提名，董事会同意聘任陈冰峡女士为公司董事会秘 书，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关 于公司董事会秘书变更的公告》。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

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