TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2018

Jan 10, 2018

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天马微电子股份有限公司独立董事

关于公司聘任董事会秘书的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 我们作为天马微电子股份有限公司的独立董事，对公司第八届董事会 第二十三次会议审议的《关于公司董事会秘书变更的议案》进行了审 阅，现发表独立意见如下：

董事会秘书候选人陈冰峡女士已取得董事会秘书任职资格，其董 事会秘书的任职资格审查经深圳证券交易所审查无异议。以上审议和 表决程序均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，没有损 害公司及股东的合法权益。

陈冰峡女士符合《公司法》、《公司章程》等规定的关于董事会 秘书的任职资格和要求，具备任职相应的专业知识、工作经验和管理 能力，未发现有《公司法》规定不得担任高级管理人员的情况，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未有被中 国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。

因此，我们同意第八届董事会第二十三次会议审议的《关于公司 董事会秘书变更的议案》，聘任陈冰峡女士为公司董事会秘书。

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