TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2017

Nov 15, 2017

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证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2017-099

天马微电子股份有限公司

第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第八届监事会第十五次会议通知于 2017年11月9日（星期四）以书面或邮件方式发出，会议于2017年11 月14日（星期二）以通讯表决的方式召开。公司监事会成员5人，实 际行使表决权的监事5人，分别为：王宝瑛先生、郑春阳先生、徐斌 先生、迟云峰先生、刘伟先生。本次会议的召集、召开和表决程序符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 本次会议讨论并通过如下决议：

一、审议通过《关于取消公司本次重组发行股份购买资产发行价 格调价机制的议案》

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

公司第八届董事会第十七次会议、2017 年第二次临时股东大会 审议通过了公司本次重组方案有关议案。2017 年10 月27 日中国证 监会就本次重组向公司出具了[171930]号《中国证监会行政许可项目 审查一次反馈意见通知书》（简称“反馈意见”）。结合反馈意见中的 有关问题，同意取消公司本次重组发行股份购买资产的发行价格调价 机制，除此之外，本次重组方案中的其他内容不发生变化。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》和中国证监会2015 年

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9 月18 日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》 的相关规定，取消本次重组发行股份购买资产的发行价格调价机制不 构成本次重组方案的重大调整，不需要再次提交股东大会审议。

二、审议通过《关于签订附生效条件的<关于天马微电子股份有 限公司发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

同意公司与本次重组交易对方签订附生效条件的《关于天马微电 子股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议》，删除《关于天 马微电子股份有限公司发行股份购买资产协议》有关本次发行价格调 价机制相关内容，即删除《关于天马微电子股份有限公司发行股份购 买资产协议》第3.4 条内容，除此之外其他内容不发生变化。

特此公告。

天马微电子股份有限公司监事会 二〇一七年十一月十六日

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