TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD - Board/Management Information 2017

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天马微电子股份有限公司独立董事

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为天马微电子股份有限公司的独立董事，查阅了公司提供的相关资料，基于个人独立判断的立场，对公司相关事项发表独立意见如下：

一、关于2017年度新增日常关联交易的独立意见

本公司及子公司与公司关联方的采购、销售等交易往来，有利于资源共享，发挥协同效应。公司各项交易按照市场价格收取费用，对合同双方是公允合理的，不存在损害中小股东利益的情况。

公司各项关联交易对本公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

关联董事在表决过程中依法进行了回避，也未代理非关联董事行使表决权。关联董事回避后，参会的非关联董事对此议案进行了表决。表决程序符合有关法规和《公司章程》的规定。

据此，同意公司《关于2017年度新增日常关联交易预计的议案》。二、关于聘任公司总会计师的独立意见

公司本次聘任总会计师的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

经核查，拟聘任人员教育背景、工作经历符合职务要求，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国

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证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人，

符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定的任职条件。

因此，我们同意聘任王彬女士为公司总会计师。

独立董事：王苏生陈泽桐陈菡

二○一七年十月三十日

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