TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2017

Oct 30, 2017

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证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2017-095

天马微电子股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第八届董事会第二十次会议通知于2017 年10月20日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2017年10月30 日（星期一）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际行使 表决权的董事9人，分别为：陈宏良先生、朱军先生、汪名川先生、付 德斌先生、肖章林先生、刘静瑜女士、王苏生先生、陈泽桐先生、陈 菡女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议讨论并通过如 下决议：

一、审议通过《2017年三季度报告》

表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2017年三季度报告 全文》及刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2017年三季度报告正 文》。

二、审议通过《关于2017年度新增日常关联交易预计的议案》

该议案涉及关联交易事项，关联董事陈宏良先生、汪名川先生、付 德斌先生、肖章林先生、刘静瑜女士回避表决。非关联董事朱军先生、 王苏生先生、陈泽桐先生、陈菡女士对该议案进行了表决。

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表决情况为：4票同意，0 票反对，0 票弃权

预计2017年度新增关联交易金额为13,900万元。

具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网和《证券时报》上披露的 《关于2017年度新增日常关联交易预计的公告》。

三、审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》

表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

根据公司实际管理需要，公司决定设置总会计师岗位，作为公司财 务负责人，负责财务管理工作。

经总经理提名，同意聘任王彬女士为公司总会计师（王彬女士简历 附后），任期自聘任之日起至第八届董事会届满。

公司原财务负责人耿言安先生不再担任公司财务负责人，仍在公司 任职。截止本公告日，耿言安先生持有公司股份7,700 股，其所持公司 股份将严格按照国家相关法律、法规和制度进行管理。

四、审议通过《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》

表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

鉴于公司董事、高级管理人员变动，结合新任董事、高级管理人员 工作经验及专业背景，董事会同意对董事会战略委员会、风险管理委员 会委员进行调整，调整后的名单如下：

一、董事会战略委员会委员：

陈宏良先生、汪名川先生、刘静瑜女士、王苏生先生、肖章林先生 委员会主席：陈宏良先生

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二、董事会风险管理委员会委员：

朱军先生、陈泽桐先生、陈菡女士、刘静瑜女士、王彬女士

委员会主席：朱军先生

特此公告。

附件：总会计师王彬女士简历

天马微电子股份有限公司董事会 二○一七年十月三十一日

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附件：总会计师王彬女士简历

王彬女士个人简历

王彬，女，1972 年3 月出生，研究员级高级会计师，ACCA 会员， 中央国家机关会计领军人才，东北财经大学金融专业学士学位，中国科 学院研究生院项目管理工程硕士。现任天马微电子股份有限公司总会计 师，曾任中国航空技术进出口总公司企业管理部高级经理，中航技法国 公司财务经理，中国航空技术国际控股有限公司财务会计处、综合财务 处处长、财务部副部长，中国航空技术国际控股有限公司国际合作发展 事业部总会计师。

王彬女士由于担任本公司实际控制人中国航空技术国际控股有限 公司之全资子公司中国航空技术深圳有限公司董事，王彬女士与本公司 持股5%以上股东中航国际控股股份有限公司、中国航空技术深圳有限公 司、中国航空技术国际控股有限公司存在关联关系，与湖北省科技投资 集团有限公司不存在关联关系；王彬女士与本公司其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系。

截止目前，王彬女士未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公 司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。

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