TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2017

Oct 11, 2017

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证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2017-087

天马微电子股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第八届董事会第十九次会议通知于2017 年10月6日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2017年10月11 日（星期三）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员8人，实际参会 的董事8人，分别为：陈宏良先生、朱军先生、汪名川先生、付德斌先 生、刘静瑜女士、王苏生先生、陈泽桐先生、陈菡女士。本次会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。本次会议讨论并通过如下决议：

一、审议通过《关于变更公司董事的议案》

表决情况为：8票同意，0 票反对，0 票弃权

公司董事会于近日收到钟思均先生的书面辞职报告，钟思均先生 因工作调整原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。根 据《公司法》、《公司章程》等相关规定，钟思均先生的辞职申请自 辞职报告送达董事会之日起生效，钟思均先生辞职后不在公司担任任 何职务。截止本公告日, 钟思均先生未持有公司股票。

公司董事会对钟思均先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷 心的感谢！

根据控股股东中航国际控股股份有限公司的书面推荐，董事会同意

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提名肖章林先生为公司第八届董事会董事候选人（董事候选人肖章林先 生简历附后），并提请公司股东大会选举。

该议案尚需提交股东大会审议。

2017年10月9日，公司召开了第八届董事会第十八次会议，会议审 议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》，同意公司关于 召开2017年第三次临时股东大会的事宜，股东大会召开时间另行通知。 现公司董事会决定在2017年10月27日召开2017年第三次临时股东大会， 审议议案如下：

• 1、关于前次募集资金使用情况报告的议案

• 2、关于聘任2017年度审计机构的议案

• 3、关于为全资子公司武汉天马银团借款提供担保的议案

• 4、关于变更公司董事的议案

• 5、关于变更公司监事的议案

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网和《证券时报》上披露的 《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附件：第八届董事会董事候选人肖章林先生简历

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附件：第八届董事会董事候选人肖章林先生简历

肖章林先生简历

肖章林先生，男，1976年1月出生，高级工程师，上海交通大学工商 管理硕士。现任中国航空技术深圳有限公司董事会秘书、规划与经营部 部长，飞亚达（集团）股份有限公司董事，天虹商场股份有限公司董事， 中航地产股份有限公司董事。曾任中国航空技术深圳有限公司企业战略 与管理部部长助理，中国航空技术国际控股有限公司零售与高端消费品 办公室主任、战略发展部副部长。

肖章林先生由于担任本公司实际控制人中国航空技术国际控股有 限公司之全资子公司中国航空技术深圳有限公司董事会秘书、规划与经 营部部长，肖章林先生与本公司存在关联关系；肖章林先生与本公司持 股5%以上股东中航国际控股股份有限公司、中国航空技术深圳有限公司、 中国航空技术国际控股有限公司存在关联关系，与湖北省科技投资集团 有限公司不存在关联关系；肖章林先生与本公司其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系。

截止目前，肖章林先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公 司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。

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