TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2017

Oct 11, 2017

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证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2017-088

天马微电子股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第八届监事会第十三次会议通知于 2017年10月6日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2017年10 月11日（星期三）以通讯表决的方式召开。公司监事会成员4人，实 际行使表决权的监事4人，分别为：王宝瑛先生、徐斌先生、迟云峰 先生、刘伟先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议讨 论并通过如下决议：

一、审议通过《关于变更公司监事的议案》

表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权

公司监事会于近日收到盛帆先生的书面辞职报告，盛帆先生因个 人原因申请辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相 关规定，盛帆先生的辞职申请自辞职报告送达监事会之日起生效，盛 帆先生辞职后不在公司担任任何职务。截止本公告日，盛帆先生未持 有公司股票。

公司监事会对盛帆先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷 心的感谢！

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根据控股股东中航国际控股股份有限公司的书面推荐，监事会同 意提名郑春阳先生为公司第八届监事会监事候选人（监事候选人郑春 阳先生简历附后），并提请公司股东大会选举。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件：第八届监事会监事候选人郑春阳先生简历

天马微电子股份有限公司监事会

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附件：第八届监事会监事候选人郑春阳先生简历

郑春阳先生简历

郑春阳先生，男，1965年4月出生，黑龙江大学法学士。现任中 航国际控股股份有限公司纪检监察审计法律部部长。曾任中国航空技 术深圳有限公司法律事务部经理、中航国际实业控股有限公司副总经 理。

郑春阳先生由于担任本公司控股股东中航国际控股股份有限公 司纪检监察审计法律部部长，郑春阳先生与本公司存在关联关系；郑 春阳先生与本公司持股5%以上股东中航国际控股股份有限公司、中国 航空技术深圳有限公司、中国航空技术国际控股有限公司存在关联关 系，与湖北省科技投资集团有限公司不存在关联关系；郑春阳先生与 本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，郑春阳先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符 合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。

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