TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2017

Jul 18, 2017

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证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2017-061

天马微电子股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第八届董事会第十五次会议通知于2017 年7月12日（星期三）以书面或邮件方式发出，会议于2017年7月17日 （星期一）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参会的 董事9人，分别为：陈宏良先生、朱军先生、汪名川先生、钟思均先生、 付德斌先生、刘静瑜女士、王苏生先生、陈泽桐先生、陈菡女士。本 次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议讨论并通过如下决议： 一、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会同意对公司组织架构进行调整 。

• 二、审议通过《关于增补第八届董事会提名与薪酬委员会委员的议案》 表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会同意选举付德斌先生担任公司第八届董事会提名与薪酬委 员会委员。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会 二○一七年七月十九日

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