TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2017

Feb 9, 2017

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证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2017-023

天马微电子股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第八届监事会第六次会议通知于2017年2月4日 （星期六）以书面或邮件方式发出，会议于2017年2月9日（星期四）在深圳市 航都大厦2517会议室以现场和通讯表决的方式召开。公司监事会成员5人，实 际行使表决权的监事5人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。本次会议讨论并通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

监事会选举王宝瑛先生为公司监事会主席（简历附后），任期至第八届监 事会届满。

特此公告。

附件：公司监事会主席王宝瑛先生简历

天马微电子股份有限公司监事会

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附件：公司监事会主席王宝瑛先生简历

王宝瑛先生简历

王宝瑛，男，1964年7月出生，研究员级高级工程师，北京航空航天 大学学士，中欧国际工商学院EMBA。现任天马微电子股份有限公司监事 会主席，中国航空技术国际控股有限公司专务。曾任天津航空机电公司 处长、深圳天虹商场股份有限公司副总经理，深圳市南光（集团）股份 有限公司第一副总经理、中国航空技术进出口深圳有限公司企业战略与 管理部经理、总经理助理，深圳中航资源有限公司董事总经理，中航国 际新能源发展有限公司董事总经理，飞亚达（集团）股份有限公司董事。

王宝瑛先生由于担任本公司实际控制人中国航空技术国际控股有限 公司专务，与公司存在关联关系；王宝瑛先生与持有本公司5%以上股份 的股东中航国际控股股份有限公司、中国航空技术深圳有限公司、中国 航空技术国际控股有限公司存在关联关系，与湖北省科技投资集团有限 公司不存在关联关系；王宝瑛先生与本公司其他董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系。

截止目前，王宝瑛先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公 司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。

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