TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2017

Feb 9, 2017

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证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2017-022

天马微电子股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第八届董事会第十次会议通知于2017年2 月4日（星期六）以书面或邮件方式发出，会议于2017年2月9日（星期 四）在深圳市航都大厦2517会议室以现场和通讯表决的方式召开。公司 董事会成员9人，实际参会的董事9人，分别为：陈宏良先生、朱军先生、 汪名川先生、钟思均先生、刘爱义先生、刘静瑜女士、王苏生先生、陈 泽桐先生、陈菡女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议讨论 并通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长及变更法定代表人的议案》

表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会选举陈宏良先生为公司董事长（简历附后），任期至第八届 董事会届满。

根据《公司章程》规定：董事长为公司的法定代表人。因此，董事 会同意将公司法定代表人变更为陈宏良先生。

二、审议通过《关于增补第八届董事会战略委员会委员及主席的议案》 表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

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董事会选举陈宏良先生担任公司第八届董事会战略委员会委员，并 担任战略委员会主席。

特此公告。

附件：公司董事长陈宏良先生简历

天马微电子股份有限公司董事会

二○一七年二月十日

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附件：公司董事长陈宏良先生简历

陈宏良先生简历

陈宏良，男，1968年11月出生，研究员级高级经济师，中山大学经 济学学士，同济大学工商管理硕士，中欧国际工商学院EMBA。现任天马 微电子股份有限公司董事长，中航国际控股股份有限公司执行董事，中 航地产股份有限公司监事会主席，天虹商场股份有限公司监事会主席。 曾任天马微电子股份有限公司监事会主席,中航国际控股股份有限公司 公司秘书、授权代表，中国航空技术进出口总公司人力资源部经理、总 经理助理，中国航空技术深圳有限公司董事、副总经理，中国航空技术 国际控股有限公司副总裁。

陈宏良先生由于担任本公司控股股东中航国际控股股份有限公司 执行董事，与公司存在关联关系；陈宏良先生与持有本公司5%以上股份 的股东中航国际控股股份有限公司、中国航空技术深圳有限公司、中国 航空技术国际控股有限公司存在关联关系，与湖北省科技投资集团有限 公司不存在关联关系；陈宏良先生与本公司其他董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系。

截止目前，陈宏良先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公 司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。

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