TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2017

Jan 24, 2017

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证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2017-014

天马微电子股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第八届董事会第九次会议通知于2017年1 月19日（星期四）以书面或邮件方式发出，会议于2017年1月24日（星 期二）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员8人，实际参会的董事8 人，分别为：朱军先生、汪名川先生、钟思均先生、刘静瑜女士、刘爱 义先生、王苏生先生、陈泽桐先生、陈菡女士。本次会议的召集、召开 和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决 议合法有效。本次会议讨论并通过如下决议：

一、审议通过《关于变更公司董事的议案》

表决情况为：8票同意，0 票反对，0 票弃权

公司董事会于近日收到由镭先生的书面辞职报告，由镭先生因工作 调整原因申请辞去公司董事、董事长职务及董事会战略委员会主席职 务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，由镭先生的辞职申请 自辞职报告送达董事会之日起生效，由镭先生辞职后不在公司担任任何 职务。截止本公告日，由镭先生未持有公司股票。

公司董事会对由镭先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷 心的感谢！

根据控股股东中航国际控股股份有限公司的书面推荐，董事会同意

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提名陈宏良先生为公司第八届董事会董事候选人（董事候选人陈宏良先 生简历附后），并提请公司股东大会选举。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

表决情况为：8票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会同意于2017年2月9日召开2017年第一次临时股东大会，审议 需提交股东大会审议事项。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关 于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附件：第八届董事候选人陈宏良先生简历

天马微电子股份有限公司董事会

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附件：第八届董事候选人陈宏良先生简历

陈宏良先生简历

陈宏良，男，1968年11月出生，研究员级高级经济师，中山大学经 济学学士，同济大学工商管理硕士，中欧国际工商学院EMBA。现任中航 国际控股股份有限公司执行董事，中航地产股份有限公司监事会主席， 天虹商场股份有限公司监事会主席。曾任天马微电子股份有限公司监事 会主席,中航国际控股股份有限公司公司秘书、授权代表，中国航空技 术进出口总公司人力资源部经理、总经理助理，中国航空技术深圳有限 公司董事、副总经理，中国航空技术国际控股有限公司副总裁。

陈宏良先生由于担任本公司控股股东中航国际控股股份有限公司 执行董事，与公司存在关联关系；陈宏良先生与持有本公司5%以上股份 的股东中航国际控股股份有限公司、中国航空技术深圳有限公司、中国 航空技术国际控股有限公司存在关联关系，与湖北省科技投资集团有限 公司不存在关联关系；陈宏良先生与本公司其他董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系。

截止目前，陈宏良先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公 司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。

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