TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2017

Jan 24, 2017

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证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2017-015

天马微电子股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第八届监事会第五次会议通知于2017年1月19 日（星期四）以书面或邮件方式发出，会议于2017年1月24日（星期二）以通 讯表决的方式召开。公司监事会成员4人，实际行使表决权的监事4人，本次会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次 会议讨论并通过如下决议：

一、审议通过《关于变更公司监事的议案》

表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权

公司监事会于近日收到陈宏良先生的书面辞职报告，陈宏良先生因工作调 整原因申请辞去公司监事、监事会主席职务。根据《公司法》、《公司章程》 等相关规定，陈宏良先生的辞职申请自辞职报告送达监事会之日起生效。 陈宏良先生辞职后，根据控股股东中航国际控股股份有限公司的书面推荐， 提名陈宏良先生为公司第八届董事会董事候选人，详细请见公司同日在《证 券时报》和巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第九次会议决议公告》。截止 本公告日，陈宏良先生未持有公司股票。

公司监事会对陈宏良先生在担任公司监事会主席期间为公司发展做 出的贡献表示衷心的感谢！

根据控股股东中航国际控股股份有限公司的书面推荐，监事会同意提名

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王宝瑛先生为公司第八届监事会监事候选人（监事候选人王宝瑛先生简历附

后），并提请公司股东大会选举。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

附件：第八届监事候选人王宝瑛先生简历

天马微电子股份有限公司监事会

二○一七年一月二十五日

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附件：第八届监事候选人王宝瑛先生简历

王宝瑛先生简历

王宝瑛，男，1964年7月出生，研究员级高级工程师，北京航空航天 大学学士，中欧国际工商学院EMBA。现任中国航空技术国际控股有限公 司专务。曾任天津航空机电公司处长、深圳天虹商场股份有限公司副总 经理，深圳市南光（集团）股份有限公司第一副总经理、中国航空技术 进出口深圳有限公司企业战略与管理部经理、总经理助理，深圳中航资 源有限公司董事总经理，中航国际新能源发展有限公司董事总经理，飞 亚达（集团）股份有限公司董事。

王宝瑛先生由于担任本公司实际控制人中国航空技术国际控股有限 公司专务，与公司存在关联关系；王宝瑛先生与持有本公司5%以上股份 的股东中航国际控股股份有限公司、中国航空技术深圳有限公司、中国 航空技术国际控股有限公司存在关联关系，与湖北省科技投资集团有限 公司不存在关联关系；王宝瑛先生与本公司其他董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系。

截止目前，王宝瑛先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公 司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。

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