TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2016

Nov 23, 2016

==> picture [86 x 15] intentionally omitted <==

证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2016-074

天马微电子股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第八届董事会第六次会议通知于2016年 11月18日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2016年11月23日（星 期三）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参会的董事9 人，分别为：由镭先生、朱军先生、汪名川先生、钟思均先生、刘静瑜 女士、刘爱义先生、谢汉萍先生、陈泽桐先生、陈菡女士。本次会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会 议形成的决议合法有效。本次会议讨论并通过如下决议：

一、审议通过《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项 的议案》

该议案涉及关联交易事项，关联董事由镭先生、汪名川先生、钟思 均先生、刘静瑜女士、刘爱义先生回避表决。非关联董事朱军先生、谢 汉萍先生、陈泽桐先生、陈菡女士对该议案进行了表决。

表决情况为：4票同意，0 票反对，0 票弃权

公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016 年9月12日开市起停牌，后经确认，该重大事项构成重大资产重组，公 司股票自2016年9月28日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。公司 股票自首次停牌之日起累计停牌满1个月前，经公司申请，公司股票自

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

第 1 页 共 3 页

==> picture [86 x 15] intentionally omitted <==

2016年10月12日开市起继续停牌1个月；在公司股票自首次停牌之日起 累计停牌将满2个月前，经公司2016年11月11日召开的第八届董事会第 五次会议通过并经公司申请，公司股票自2016年11月14日开市起继续停 牌1个月。停牌期间，公司严格按照有关规定每五个交易日发布一次重 大资产重组停牌进展公告。

公司原预计在2016年12月12日前按照《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资 产重组信息，但由于本次重大资产重组工作涉及的事项较多，相关的尽 职调查、审计、评估等工作量较大，公司需继续与相关各方就本次重组 相关事项进行沟通和协商，预计无法在上述期限内披露重组预案（或报 告书）。因此，公司董事会审议通过了《关于召开股东大会审议继续停 牌筹划重大资产重组事项的议案》，并拟提交公司2016年第四次临时股 东大会审议。在股东大会审议通过上述议案后，公司将向深圳证券交易 所申请公司股票自2016年12月12日开市起继续停牌，停牌时间自停牌首 日起累计不超过6个月。鉴于本次重大资产重组事项较为复杂，最终的 方案和审批结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2016年11月11日，公司召开了第八届董事会第五次会议，会议审议 通过《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》，同意公司召开2016 年第四次临时股东大会，股东大会召开时间另行通知。现公司董事会决 定在2016年12月9日召开2016年第四次临时股东大会，审议《关于增补 独立董事的议案》、《关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》。

详细内容请见与本公告同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告》及

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

第 2 页 共 3 页

==> picture [86 x 15] intentionally omitted <==

《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。

二、审议通过《关于公司董事会秘书变更的议案》

表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

因董事会秘书刘长清先生即将达到法定退休年龄，刘长清先生向公 司董事会提请辞去公司董事会秘书职务。根据有关法律、法规和《公司 章程》等相关规定，董事会同意聘任戴颖先生为公司董事会秘书，任期 自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关 于公司董事会秘书变更的公告》。

三、审议通过《关于为全资子公司武汉天马开立银行保函提供担保 的议案》

表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

为提高资金使用效率，降低资金成本，董事会同意公司为全资子公 司武汉天马微电子有限公司向银行申请国内保函额度人民币130,000万 元提供连带责任保证。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关 于为全资子公司武汉天马开立银行保函提供担保的公告》。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

==> picture [408 x 15] intentionally omitted <==

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

第 3 页 共 3 页