TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2016

Nov 11, 2016

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天马微电子股份有限公司独立董事

关于增补独立董事的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 我们作为天马微电子股份有限公司的独立董事，查阅了公司提供的相 关资料，基于个人独立判断的立场，对公司第八届董事会第五次会议 审议的《关于增补独立董事的议案》进行了审阅，现发表独立意见如 下：

独立董事候选人王苏生先生已取得独立董事任职资格，具备履行 董事职责所必需的工作经验，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司独立董事之情 形。王苏生先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的关于独立董 事的任职资格和要求。独立董事候选人由公司董事会提名，提名程序 合法有效，没有损害公司及股东的合法权益。

因此，我们同意董事会第八届董事会第五次会议审议的《关于增 补独立董事的议案》，提名王苏生先生为公司第八届董事会独立董事 候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事： 谢汉萍 陈泽桐 陈 菡

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