TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2016

Nov 11, 2016

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证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2016-070

天马微电子股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第八届董事会第五次会议通知于2016年 11月7日（星期一）以书面或邮件方式发出，会议于2016年11月11日（星 期五）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参会的董事9 人，分别为：由镭先生、朱军先生、汪名川先生、钟思均先生、刘静瑜 女士、刘爱义先生、谢汉萍先生、陈泽桐先生、陈菡女士。本次会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会 议形成的决议合法有效。本次会议讨论并通过如下决议：

一、审议通过《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》

表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016 年9月12日开市起停牌，后经确认，该重大事项构成重大资产重组，公 司股票自2016年9月28日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。停牌 期满1个月后，经公司申请，公司股票自2016年10月12日开市起继续停 牌1个月。公司原预计在2016年11月12日前按照《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则26号——上市公司重大资产重组》的要求披露 重大资产重组信息，但由于本次重大资产重组工作涉及的事项较多，相 关的尽职调查、审计、评估等工作量较大，公司需继续与相关各方就本

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次重组相关事项进行沟通和协商，预计无法在上述期限内披露重组预案 （或报告书）。因此，董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票 自2016年11月14日开市起继续停牌，原则上公司筹划重大资产重组累计 停牌时间不超过3个月，即预计将在2016年12月12日前按照相关要求披 露本次重大资产重组信息。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网和《证券时报》上披露的 《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。

二、审议通过《关于增补独立董事的议案》

表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

鉴于公司独立董事谢汉萍先生因个人原因申请辞去公司第八届董 事会独立董事职务及其在董事会专门委员会职务，根据有关法律、法规 和《公司章程》等相关规定，董事会同意提名王苏生先生为公司第八届 董事会独立董事候选人（董事候选人简历附后），并提请公司股东大会 选举。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定，独立董事候 选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议，公 司已根据相关要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn）进行公示。

公司独立董事谢汉萍、陈泽桐、陈菡对该议案发表了独立意见，一 致认为：独立董事候选人王苏生先生已取得独立董事任职资格，具备履 行董事职责所必需的工作经验，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司独立董事之情

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形。王苏生先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的关于独立董事的 任职资格和要求。独立董事候选人由公司董事会提名，提名程序合法有 效，没有损害公司及股东的合法权益。因此，同意董事会第八届董事会 第五次会议审议的《关于增补独立董事的议案》，提名王苏生先生为公 司第八届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审 议。

三、审议通过《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》

表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

同意关于召开2016年第四次临时股东大会的事宜，审议需提交股东 大会审议事项，股东大会召开时间另行通知

特此公告。

附件：第八届独立董事候选人简历

天马微电子股份有限公司董事会

二○一六年十一月十二日

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附件：第八届独立董事候选人简历

王苏生先生简历

王苏生，男，1969 年3 月出生，法学博士、管理学博士后、MBA， 中国注册会计师、律师、美国注册金融分析师（CFA）、教授、博士生 导师。现任哈尔滨工业大学深圳研究生院管理学与金融学教授、博士生 导师、经济管理学科带头人。曾任君安证券有限公司项目经理，深圳经 济特区证券公司国际业务部副总经理、罗湖营业部总经理，英大证券有 限责任公司武汉营业部总经理、董事会秘书处副主任，中瑞创业投资基 金管理有限公司负责人。

王苏生先生与本公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东均不 存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系。

截止目前，王苏生先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公 司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。

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