TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2016

Oct 27, 2016

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股票简称：深天马 A 股票代码： 000050 公告编号： 2016-065

天马微电子股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016 年10月26日收到独立董事谢汉萍先生的书面辞职报告，谢汉萍先生因 个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事职务及董事会战略委 员会委员、审核委员会委员、提名与薪酬委员会委员职务。

由于谢汉萍先生在任期内辞职导致公司独立董事人数少于董事 会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指 引》和《公司章程》的相关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举 产生新的独立董事后生效，在此之前，谢汉萍先生仍将按照法律、法 规和《公司章程》的规定，履行独立董事职责。其辞职生效后，谢汉 萍先生将不再担任公司任何职务。

公司将根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，尽快完成公 司独立董事的补选工作。

公司董事会对谢汉萍先生在任职期间为公司所做出的贡献表示 衷心感谢！

特此公告。

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天马微电子股份有限公司董事会

二○一六年十月二十八日

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