TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2016

Aug 5, 2016

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证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2016-041

天马微电子股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第八届董事会第二次会议通知于2016年7 月29日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2016年8月5日（星期 五）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参会的董事9人， 分别为：由镭先生、朱军先生、汪名川先生、刘爱义先生、钟思均先生、 刘静瑜女士、谢汉萍先生、陈泽桐先生、陈菡女士。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成 的决议合法有效。本次会议讨论并通过如下决议：

一、审议通过《关于为全资子公司上海天马向银行借款提供担保的议案》 表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

为了满足全资子公司上海天马微电子有限公司（以下简称“上海天 马”）经营和业务发展需要，董事会同意公司为上海天马向银行申请2.5 亿元借款提供连带责任担保。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关 于为全资子公司上海天马向银行借款提供担保的公告》。

二、审议通过《关于吸收合并全资子公司深圳光电子的议案》

表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

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为减少管理层级、优化管理结构、提高资产运营效率，董事会同意 公司吸收合并全资子公司深圳中航光电子有限公司（以下简称为“深圳 光电子”）的全部资产、负债和权益，吸收合并完成后，深圳光电子的 独立法人资格依法注销。

深圳光电子作为公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报 表范围，预计本次吸收合并不会对公司产生实质性影响，不会损害公司 及全体股东的利益，符合公司未来发展的需要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权 董事会及经营管理层具体办理本次吸收合并所涉及的税务、工商、资产 移交、资产权属、变更登记等一切事宜。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关 于吸收合并全资子公司深圳光电子的公告》。

三、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会同意于2016年8月23日召开2016年第二次临时股东大会，审 议需提交股东大会审议事项。具体内容请见公司同日在《证券时报》和 巨潮资讯网上披露的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。 特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

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