TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2016

Jun 29, 2016

==> picture [86 x 15] intentionally omitted <==

证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2016-040

天马微电子股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第八届监事会第一次会议通知于2016年6月22 日（星期三）以书面或邮件方式发出，会议于2016年6月29日（星期三）在深 圳市航都大厦2517会议室以现场表决的方式召开。公司监事会成员5人，实际 行使表决权的监事5人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。本次会议讨论并通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

监事会选举陈宏良先生为公司监事会主席（简历附后），任期至第八届监 事会届满。

特此公告。

附件：第八届监事会主席简历

天马微电子股份有限公司监事会

二○一六年六月三十日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 1 页 共 2 页

==> picture [86 x 15] intentionally omitted <==

附件：第八届监事会主席简历

陈宏良先生简历

陈宏良，男，1968年11月出生，一级高级经济师，同济大学工商管 理硕士，中欧国际工商管理学院EMBA。现任天马微电子股份有限公司监 事会主席，中国航空技术国际控股有限公司副总裁，中国航空技术深圳 有限公司董事兼副总经理，中航国际控股股份有限公司董事。曾任中国 航空技术进出口总公司总经理助理兼人力资源部经理，中国航空技术深 圳有限公司人力资源部副经理、经理。

陈宏良先生由于担任本公司实际控制人中国航空技术国际控股有限 公司副总裁，与公司存在关联关系。本公司持股5%以上股东中航国际控 股股份有限公司、中国航空技术深圳有限公司、中国航空技术国际控股 有限公司存在关联关系，陈宏良先生与持股5%以上股东湖北省科技投资 集团有限公司不存在关联关系。陈宏良先生与本公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，陈宏良先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公 司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 2 页 共 2 页