TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2016

Jun 29, 2016

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证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2016-039

天马微电子股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于2016年6 月22日（星期三）以书面或邮件方式发出，会议于2016年6月29日（星 期三）在深圳市航都大厦2517会议室以现场表决的方式召开。公司董事 会成员9人，实际参会的董事9人，分别为：由镭先生、朱军先生、汪名 川先生、刘爱义先生、钟思均先生、刘静瑜女士、谢汉萍先生、陈泽桐 先生、陈菡女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议讨论并 通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》 表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会选举由镭先生为公司董事长，选举朱军先生为公司副董事长 （简历见附件1），任期至第八届董事会届满。

二、审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员及主席的议 案》

表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

公司第八届董事会各专门委员会委员及主席如下：

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第 1 页 共 14 页

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董事会战略委员会委员：

由镭先生、汪名川先生、刘静瑜女士、钟思均先生、谢汉萍先生

委员会主席：由镭先生

董事会审核委员会委员：

陈菡女士、陈泽桐先生、谢汉萍先生、朱军先生、 汪名川先生

委员会主席：陈菡女士

董事会提名和薪酬委员会委员：

陈泽桐先生、谢汉萍先生、陈菡女士、朱军先生、刘爱义先生

委员会主席：陈泽桐先生

董事会风险管理委员会委员：

朱军先生、陈泽桐先生、陈菡女士、刘静瑜女士、耿言安先生 委员会主席：朱军先生

上述人员任期至本届董事会届满。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

根据由镭董事长的提名，同意聘任刘静瑜女士为公司总经理（简历 见附件2），任期自聘任之日起至本届董事会届满。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

根据刘静瑜总经理的提名，同意聘任刘爱义先生、孙永茂先生、娄

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第 2 页 共 14 页

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军先生、赵军先生、曾章和先生、屈桂锦女士为公司副总经理，聘任耿 言安先生为公司财务总监（简历见附件3），任期自聘任之日起至本届 董事会届满。

五、审议通过《关于聘任公司审计监察负责人的议案》

表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

同意聘任李撼先生为公司审计监察负责人（简历见附件3），任期 自聘任之日起至本届董事会届满。

• 六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

• 根据由镭董事长的提名，同意聘任刘长清先生为公司董事会秘书

• （简历见附件3），任期自聘任之日起至本届董事会届满。

• 七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

• 同意聘任胡茜女士为公司证券事务代表（简历见附件3），协助董

• 事会秘书工作，任期自聘任之日起至本届董事会届满。

• 八、审议通过《关于公司组织架构设置的议案》

表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

• 九、审议通过《关于建立信息披露委员会的议案》

表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

为加强公司信息披露内部控制，构建以投资者需求为导向的信息披 露体系，同意公司建立信息披露委员会，该委员会由公司董事长、董事

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• （含独立董事）、总经理、财务总监、董事会秘书组成。

• 十、审议通过《信息披露委员会议事规则》

表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

• 《信息披露委员会议事规则》详见巨潮资讯网。

• 十一、审议通过《关于修订<风险管理委员会议事规则>的议案》 表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，同意公司对《风险 管理委员会议事规则》的相关条款进行修订，修订条款如下：

序号	修订条文	修订方式	修订前内容	修订后内容
				风险管理委员会设主席
			风险管理委员会设主席	一名，负责主持委员会工
1	第五条	修订	一名，由董事长担任，负	作，由风险管理委员会选
			责主持委员会工作。	举，并报请董事会批准产
				生。
			风险管理委员会下设风
			险管理委员会办公室，作	风险管理委员会下设风
			为日常办事机构。风险管	险管理委员会办公室，作
2	第七条	修订	理委员会办公室细分为 风控系统、战略与证券系	为日常办事机构。风险管 理委员会办公室成员为
			统、运营系统和财务系	公司相关部门的核心骨
			统，成员为公司重要模块	干人员。
			的核心骨干人员。
			风险管理委员会会议分	风险管理委员会会议分
			为例会和临时会议，例会	为例会和临时会议，例会
			每年至少召开四次，每季	每年至少召开两次，临时
			度召开一次；临时会议由	会议由风险管理委员会
3	第十四条	修订	风险管理委员会委员提 议召开。会议召开前七天	委员提议召开。会议召开 前七天须通知全体委员，
			须通知全体委员，会议由	但紧急情况下可不受上
			主席主持，主席不能出席	述通知时限限制。会议由
			时可委托其他一名委员	主席主持，主席不能出席
			主持。	时可委托其他一名委员

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主持。

修订后的《风险管理委员会议事规则》详见巨潮资讯网。

特此公告。

附件：

• 1、公司第八届董事会董事长、副董事长简历

• 2、公司总经理简历

• 3、公司副总经理、财务总监、审计监察负责人、董事会秘书、证

• 券事务代表简历

天马微电子股份有限公司董事会

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附件1：公司第八届董事会董事长、副董事长简历

由镭先生简历

由镭，男，1969 年2 月出生，研究员级高级工程师，同济大学工商 管理硕士，中欧国际工商管理学院EMBA。现任天马微电子股份有限公司 董事长，中国航空技术国际控股有限公司董事兼副总裁，中国航空技术 深圳有限公司董事兼总经理，中航国际控股股份有限公司副董事长，深 南电路股份有限公司董事长，厦门天马微电子有限公司董事长，享受国 务院政府特殊津贴专家。曾任中国航空技术深圳有限公司副总经理，深 南电路有限公司常务副总经理，深南电路有限公司副总经理，中国航空 技术深圳有限公司企业战略与管理部经理，中国航空技术深圳有限公司 投资管理部经理。

由镭先生由于担任本公司实际控制人中国航空技术国际控股有限 公司董事兼副总裁，与公司存在关联关系。本公司持股5%以上股东中航 国际控股股份有限公司、中国航空技术深圳有限公司、中国航空技术国 际控股有限公司存在关联关系，由镭先生与持股5%以上股东湖北省科技 投资集团有限公司不存在关联关系。由镭先生与本公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，由镭先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公 司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。

朱军先生简历

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朱军，男，1963年3月出生，硕士学历，高级工程师。现任天马微 电子股份有限公司副董事长，深圳市纺织（集团）股份有限公司董事长、 总经理、党委书记，深圳市盛波光电科技有限公司董事长。历任山东省 鱼台县李阁乡秘书，山东省济宁棉纺织厂细纱车间主任，济宁化纤厂副 厂长，济宁市纺织工业公司办公室主任，山东省汶上县政府副县长，山 东省纺织厅办公室主任、人教处处长，深圳市纺织（集团）股份有限公 司企管部经理、总经理助理、副总经理。

朱军先生与本公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东均不存 在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，朱军先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公 司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。

附件2：公司总经理简历

刘静瑜女士简历

刘静瑜，女，1970年4月出生，东北财经大学管理学硕士，高级会 计师、中国注册会计师、注册评估师、注册税务师。现任天马微电子股 份有限公司董事、总经理，厦门天马微电子有限公司董事，上海天马有 机发光显示技术有限公司董事长。2003年进入天马微电子股份有限公 司，历任公司财务部经理、副总经理兼总会计师。

刘静瑜女士与本公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东均不 存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关

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截止目前，刘静瑜女士持有本公司20,000股股份，没有受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行 人，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。

附件3：公司副总经理、财务总监、审计监察负责人、董事会秘书、证 券事务代表简历

刘爱义先生简历

刘爱义，男，1972年2月出生，高级政工师，北京大学公共关系管 理专业硕士。现任天马微电子股份有限公司董事、副总经理，飞亚达（集 团）股份有限公司董事，中航地产股份有限公司董事。曾任中国航空工 业第一集团公司人力资源部高级业务经理、人力资源部领导干部处处 长，中国航空工业集团公司人力资源部高管人才处处长, 中国航空技术 国际控股有限公司人力资源部部长。

截止目前，刘爱义先生已经辞去中国航空技术国际控股有限公司人 力资源部部长的职务，未在本公司控股股东及实际控制人单位担任任何 职务。刘爱义先生与本公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东均 不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系。

截止目前，刘爱义先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公 司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。

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孙永茂先生简历

孙永茂，男，1963 年8 月出生，高级工程师，硕士学历，中欧国际 工商管理学院EMBA。现任天马微电子股份有限公司副总经理，天马微电 子（香港）有限公司董事长，韩国天马公司董事，天马NLT 美国公司董 事，天马NLT 欧洲公司监管委员会委员，NLT Technologies, Ltd.取缔 役。1992 年加入天马微电子股份有限公司，历任公司研发中心副主任工 程师，1996 年任深圳市科利德精细化学工业有限公司总经理，2003 年 起历任天马微电子股份有限公司供销管理部经理、总经理助理兼采购部 经理、公司副总经理、常务副总经理。

孙永茂先生与本公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东均不 存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系。

截止目前，孙永茂先生持有本公司10,700 股股份，没有受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行 人，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。

娄军先生简历

娄军，男，1968 年11 月出生，本科学历。现任天马微电子股份有 限公司副总经理。曾任西安第705 研究所专业组长，上海华虹集成电路 有限责任公司销售总监，新相微电子（上海）有限公司副总经理，上海 中航光电子有限公司副总经理。

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娄军先生与本公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东均不存 在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，娄军先生持有本公司10,700 股股份，没有受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行 人，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。

赵军先生简历

赵军，男，1972 年11 月出生，硕士学历。现任天马微电子股份有 限公司副总经理。1997 年加入天马微电子股份有限公司，历任公司质量 部经理、大客户部高级经理、制造中心总监，深圳事业部副总经理，武 汉天马微电子有限公司常务副总经理，公司职工代表监事。

赵军先生与本公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东均不存 在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，赵军先生持有本公司30,000 股股份，没有受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行 人，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。

曾章和先生简历

曾章和，男，1972 年12 月出生，中国台湾籍，博士研究生学历。 现任天马微电子股份有限公司副总经理。曾任统宝光电股份有限公司 TFT 技术开发部副理、OLED 设计工程课组经理。2009 年加入天马微电子 股份有限公司，历任公司研发中心经理、总监、高级总监。

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曾章和先生与本公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东均不 存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系。

截止目前，曾章和先生持有本公司7,800 股股份，没有受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行 人，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。

屈桂锦女士简历

屈桂锦，女，1969 年4 月出生，本科学历，中欧国际工商管理学院 EMBA。现任天马微电子股份有限公司副总经理，韩国天马公司董事长、 总经理，天马NLT 美国公司董事长、总经理，天马NLT 欧洲公司监管委 员会主席。1991 年加入天马微电子股份有限公司，历任部门经理助理、 销售部副经理、香港市场部经理、公司总经理助理、供应链总监兼任天 马海外市场部经理、美国天马公司总经理、驰誉电子有限公司总经理、 Tianma NLT America Inc. 董事长、总经理。

屈桂锦女士与本公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东均不 存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系。

截止目前，屈桂锦女士持有本公司10,800 股股份，没有受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行 人，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。

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耿言安先生简历

耿言安，男，1982 年11 月出生，本科学历。现任天马微电子股份 有限公司财务总监，天马微电子（香港）有限公司董事、总经理，韩国 天马公司董事，NLT Technologies, Ltd.监查役，天马NLT 美国公司董 事，天马NLT 欧洲公司监管委员会委员。2007 年加入天马微电子股份有 限公司，历任上海天马微电子有限公司财务主管，成都天马微电子有限 公司财务经理、财务副总监，上海中航光电子有限公司财务副总监。

耿言安先生与本公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东均不 存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系。

截止目前，耿言安先生持有本公司7,700股股份，没有受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行 人，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。

李撼先生简历

李撼，男，1978年3月出生，民商法学硕士。现任天马微电子股份 有限公司审计监察负责人，法律事务部、风险管理部、纪检监察部高级 经理。曾任友富（上海）有限公司法务主管，上海欧忆智能网络有限公 司法务经理，上海云峰（集团）有限公司法务经理，天马微电子股份有 限公司法务部副经理。

李撼先生与本公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东均不存 在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

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截止目前，李撼先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，符合《公 司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。

刘长清先生简历

刘长清，男，1957年1月出生，经济师，大专学历。现任天马微电 子股份有限公司董事会秘书。曾任国营四三〇厂厂办秘书、厂长秘书， 深圳飞图新技术开发有限公司副经理。2000年加入天马微电子股份有限 公司，历任公司经理部副经理、行政部经理，公司第三届、第四届、第 五届、第六届、第七届董事会秘书。

刘长清先生与本公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东均不 存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系。

截止目前，刘长清先生持有本公司7,500股股份，没有受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行 人，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。 其通讯方式如下：

联系电话：0755-86225886

传 真：0755-86225772

电子邮件：sztmzq@tianma.cn

通讯地址：深圳市南山区马家龙金龙工业城64栋7楼

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邮 编：518052

胡茜女士简历

胡茜，女，1987年11月出生，本科学历，经济师。现任天马微电子 股份有限公司证券事务代表。2009年加入天马微电子股份有限公司，任 职于公司证券管理中心，2011年9月取得深圳证券交易所颁发的董事会 秘书资格证书。

胡茜女士与本公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东均不存 在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，胡茜女士未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公 司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。

其通讯方式如下：

联系电话：0755-26094882

传 真：0755-86225772

电子邮件：sztmzq@tianma.cn

通讯地址：深圳市南山区马家龙金龙工业城64栋7楼 邮 编：518052

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