TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2016

Jun 16, 2016

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证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2016-032

天马微电子股份有限公司

第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第七届监事会第十九次会议通知于2016年6月 12日（星期日）以书面或邮件方式发出，会议于2016年6月16日（星期四）以 通讯表决的方式召开。公司监事会成员5人，实际行使表决权的监事5人，本次 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本 次会议讨论并通过如下决议：

一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

监事会同意推荐陈宏良先生、盛帆先生、徐斌先生为公司第八届监事会 监事候选人，并提请公司股东大会选举（监事候选人简历附后）。

根据有关法律法规和《公司章程》的规定，股东推荐的监事候选人陈宏 良先生、盛帆先生、徐斌先生在股东大会选举时采用累积投票的方法进行选举。 特此公告。

附件：第八届监事会监事候选人简历

天马微电子股份有限公司监事会 二○一六年六月十七日

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附件：第八届监事会监事候选人简历

陈宏良先生简历

陈宏良，男，1968年11月出生，一级高级经济师，同济大学工商管 理硕士，中欧国际工商管理学院EMBA。现任天马微电子股份有限公司监 事会主席，中国航空技术国际控股有限公司副总裁，中国航空技术深圳 有限公司董事兼副总经理，中航国际控股股份有限公司董事。曾任中国 航空技术进出口总公司总经理助理兼人力资源部经理，中国航空技术深 圳有限公司人力资源部副经理、经理。

陈宏良先生由于担任本公司实际控制人中国航空技术国际控股有限 公司副总裁，与公司存在关联关系。本公司持股5%以上股东中航国际控 股股份有限公司、中国航空技术深圳有限公司、中国航空技术国际控股 有限公司存在关联关系，陈宏良先生与持股5%以上股东湖北省科技投资 集团有限公司不存在关联关系。陈宏良先生与本公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，陈宏良先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公 司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。

盛帆先生简历

盛帆，男，1957年7月出生，会计师，硕士研究生。现任天马微电子 股份有限公司监事，中航国际控股股份有限公司审计监察部经理，中航

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地产股份有限公司监事。曾任中国航空技术深圳有限公司财务部高级主 管。

盛帆先生由于担任本公司控股股东中航国际控股股份有限公司审计 监察部经理，与公司存在关联关系。本公司持股5%以上股东中航国际控 股股份有限公司、中国航空技术深圳有限公司、中国航空技术国际控股 有限公司存在关联关系，盛帆先生与持股5%以上股东湖北省科技投资集 团有限公司不存在关联关系。盛帆先生与本公司其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系。

截止目前，盛帆先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公 司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。

徐斌先生简历

徐斌，男，1969年10月出生，硕士研究生，经济师。现任天马微电 子股份有限公司监事，深圳市通产集团有限公司企划部部长。历任深圳 华晶玻璃瓶有限公司董事会秘书、投资发展部经理、办公室主任、总经 理助理、副总经理，深圳市通产包装集团有限公司玻璃事业部副总经理， 肇庆市通产华晶玻璃有限公司执行董事。

徐斌先生与本公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东均不存 在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 截止目前，徐斌先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其

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他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公 司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。

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