TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2016

Jun 16, 2016

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证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2016-031

天马微电子股份有限公司

第七届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第七届董事会第三十五次会议通知于 2016年6月12日（星期日）以书面或邮件方式发出，会议于2016年6月16 日（星期四）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参会 的董事9人，分别为：由镭先生、朱军先生、汪名川先生、刘爱义先生、 刘静瑜女士、钟思均先生、陈少华先生、章成先生、谢汉萍先生。本次 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法有效。本次会议讨论并通过如下决议： 一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会同意推荐由镭先生、朱军先生、汪名川先生、刘爱义先生、 钟思均先生、刘静瑜女士为公司第八届董事会董事候选人，提名谢汉萍 先生、陈泽桐先生、陈菡女士为公司第八届董事会独立董事候选人（董 事候选人简历附后），并提请公司股东大会选举。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定，独立董事候 选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议，公 司已根据相关要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn）进行公示。

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根据有关法律法规和《公司章程》的规定，公司股东推荐的董事候 选人由镭先生、朱军先生、汪名川先生、刘爱义先生、钟思均先生、刘 静瑜女士在股东大会选举时采用累积投票的方法进行选举；公司董事会 提名的独立董事候选人谢汉萍先生、陈泽桐先生、陈菡女士在股东大会 选举时采用累积投票的方法进行选举。非独立董事和独立董事将分别表 决。

公司独立董事陈少华、章成、谢汉萍对该议案发表了独立意见，一 致认为：第七届董事会董事在履职期间能遵守有关法律法规规定，勤勉 尽责，现因任期届满进行换届选举，符合相关法律法规的规定及公司运 作的需要。第八届董事会董事候选人由镭先生、朱军先生、汪名川先生、 刘爱义先生、钟思均先生、刘静瑜女士，以及独立董事候选人谢汉萍先 生、陈泽桐先生、陈菡女士均具备有关法律法规和《公司章程》所规定 的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，未发 现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，也 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。上述董 事及独立董事候选人均由公司股东或董事会推荐，提名程序合法有效， 没有损害股东的权益。本次董事会换届选举的程序符合《公司法》、《公 司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。因此，我们同意公司第七 届董事会第三十五次会议审议的《关于董事会换届选举的议案》，并将 上述董事候选人提交公司股东大会选举。

二、审议通过《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》

表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

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及《公司章程》的有关规定，结合公司发展的实际情况，同意第八届董 事会独立董事津贴每位每年12.8万元人民币（含税）。

独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》 行使职权所发生的费用，可在公司据实报销。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于聘任2016年度审计机构的议案》

表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

鉴于公司原审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 聘期届满且为公司服务年限较长，为确保审计工作的独立性和客观性， 董事会同意公司聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年 度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构，年度费用分别为人民币 一百七十万元整、人民币四十五万元整，合计为人民币二百一十五万元 整。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关 于聘任2016年度审计机构的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

附件：第八届董事会董事、独立董事候选人简历

天马微电子股份有限公司董事会

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附件：第八届董事会董事、独立董事候选人简历

一、董事候选人简历

由镭先生简历

由镭，男，1969 年2 月出生，研究员级高级工程师，同济大学工商 管理硕士，中欧国际工商管理学院EMBA。现任天马微电子股份有限公司 董事长，中国航空技术国际控股有限公司董事兼副总裁，中国航空技术 深圳有限公司董事兼总经理，中航国际控股股份有限公司副董事长，深 南电路股份有限公司董事长，厦门天马微电子有限公司董事长，享受国 务院政府特殊津贴专家。曾任中国航空技术深圳有限公司副总经理，深 南电路有限公司常务副总经理，深南电路有限公司副总经理，中国航空 技术深圳有限公司企业战略与管理部经理，中国航空技术深圳有限公司 投资管理部经理。

由镭先生由于担任本公司实际控制人中国航空技术国际控股有限 公司董事兼副总裁，与公司存在关联关系。本公司持股5%以上股东中航 国际控股股份有限公司、中国航空技术深圳有限公司、中国航空技术国 际控股有限公司存在关联关系，由镭先生与持股5%以上股东湖北省科技 投资集团有限公司不存在关联关系。由镭先生与本公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，由镭先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公 司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。

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朱军先生简历

朱军，男，1963年3月出生，硕士学历，高级工程师。现任天马微 电子股份有限公司副董事长，深圳市纺织（集团）股份有限公司董事长、 总经理、党委书记，深圳市盛波光电科技有限公司董事长。历任山东省 鱼台县李阁乡秘书，山东省济宁棉纺织厂细纱车间主任，济宁化纤厂副 厂长，济宁市纺织工业公司办公室主任，山东省汶上县政府副县长，山 东省纺织厅办公室主任、人教处处长，深圳市纺织（集团）股份有限公 司企管部经理、总经理助理、副总经理。

朱军先生与本公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东均不存 在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，朱军先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公 司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。

汪名川先生简历

汪名川，男，1966年12月出生，高级会计师，同济大学管理工程硕 士，中欧国际工商学院EMBA。现任天马微电子股份有限公司董事，中国 航空技术国际控股有限公司副总会计师，中国航空技术深圳有限公司总 会计师，飞亚达（集团）股份有限公司董事，中航地产股份有限公司董 事，天虹商场股份有限公司董事，厦门天马微电子有限公司监事。曾任 成都发动机公司财务处财务主管，深圳深蓉工程塑料公司财务部经理， 深圳中航商贸公司综合管理部经理、财务总监，中国航空技术深圳有限 公司财务审计部经理、财务部副经理、经理、副总会计师。

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汪名川先生由于担任本公司实际控制人中国航空技术国际控股有 限公司副总会计师，与公司存在关联关系。本公司持股5%以上股东中航 国际控股股份有限公司、中国航空技术深圳有限公司、中国航空技术国 际控股有限公司存在关联关系，汪名川先生与持股5%以上股东湖北省科 技投资集团有限公司不存在关联关系。汪名川先生与本公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，汪名川先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公 司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。

刘爱义先生简历

刘爱义，男，1972年2月出生，高级政工师，北京大学公共关系管 理专业硕士。现任天马微电子股份有限公司董事，中国航空技术国际控 股有限公司人力资源部部长，飞亚达（集团）股份有限公司董事，中航 地产股份有限公司董事。曾任中国航空工业第一集团公司人力资源部高 级业务经理、人力资源部领导干部处处长，中国航空工业集团公司人力 资源部高管人才处处长。

刘爱义先生由于担任本公司实际控制人中国航空技术国际控股有 限公司人力资源部部长，与公司存在关联关系。本公司持股5%以上股东 中航国际控股股份有限公司、中国航空技术深圳有限公司、中国航空技 术国际控股有限公司存在关联关系，刘爱义先生与持股5%以上股东湖北 省科技投资集团有限公司不存在关联关系。刘爱义先生与本公司其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

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截止目前，刘爱义先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公 司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。

钟思均先生简历

钟思均，男，1976年12月出生，高级经济师，西北工业大学管理硕 士。现任天马微电子股份有限公司董事，中航国际控股股份有限公司公 司秘书，飞亚达（集团）股份有限公司董事，中航地产股份有限公司董 事，天虹商场股份有限公司董事。钟思均于2002年加入中国航空技术深 圳有限公司，具有丰富的企业战略、运营及投资管理经验，曾任中航国 际控股股份有限公司经营管理部副经理，深圳中航酒店管理有限公司董 事会秘书、上海天马微电子有限公司董事会秘书等职务。

钟思均先生由于担任本公司控股股东中航国际控股股份有限公司 公司秘书，与公司存在关联关系。本公司持股5%以上股东中航国际控股 股份有限公司、中国航空技术深圳有限公司、中国航空技术国际控股有 限公司存在关联关系，钟思均先生与持股5%以上股东湖北省科技投资集 团有限公司不存在关联关系。钟思均先生与本公司其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系。

截止目前，钟思均先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公 司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。

刘静瑜女士简历

刘静瑜，女，1970年4月出生，东北财经大学管理学硕士，高级会

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计师、中国注册会计师、注册评估师、注册税务师。现任天马微电子股 份有限公司董事、总经理，厦门天马微电子有限公司董事，上海天马有 机发光显示技术有限公司董事长。2003年进入天马微电子股份有限公 司，历任公司财务部经理、副总经理兼总会计师。

刘静瑜女士与本公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东均不 存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系。

截止目前，刘静瑜女士持有本公司20,000股股份，没有受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行 人，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。

二、独立董事候选人简历

谢汉萍先生简历

谢汉萍，男，1953年7月出生，中国台湾籍，博士研究生学历。现 任天马微电子股份有限公司独立董事，台湾国立交通大学讲习教授，上 海交通大学客座讲席教授、长江学者讲座教授及“千人计划”国家级专 家，国际资讯显示学会（SID）理事、会士（Fellow），美国光学学会 （OSA）会士（Fellow），国际电气与电子工程师学会（IEEE）会士 （Fellow），IEEE/OSA J.of Display Technology及J.of SID副编辑， 主要光资讯储存及显示技术国际会议(如ODS, ISOM, MORIS, APDSC,

Intermag, SID, IDMC, IDRC等)等会议议程委员及大会主席，浙江星星 瑞金科技股份有限公司独立董事，钜泉光电科技（上海）股份有限公司 监事。曾就职于美国通用电气公司(G.E.)航天事业部，美国卡耐基梅隆

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大学，美国IBM T.J. Watson研究中心，台湾国立交通大学，历任台湾 国立交通大学电子资讯研究中心副主任、显示科技研究所所长、电机学 院院长。

谢汉萍先生与本公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东均不 存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系。

截止目前，谢汉萍先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公 司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。

陈泽桐先生简历

陈泽桐，男，1970年7月出生，民商法博士。现任北京市君泽君律 师事务所高级合伙人，华南国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，深圳仲裁 委员会仲裁员，湖北三峡新型建材股份有限公司独立董事、新体育集团 有限公司（香港上市）独立董事、富德保险控股股份有限公司（未上市） 独立董事、富德生命人寿保险股份有限公司（未上市）独立董事、生命 保险资产管理有限公司（未上市）独立董事。曾任深圳市中级人民法院 的经济审判庭审判长、公司清算与破产审判庭副庭长、一级法官，北京 市金杜律师事务所合伙人。

陈泽桐先生与本公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东均不 存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系。

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截止目前，陈泽桐先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公 司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。

陈菡女士简历

陈菡，女，1983年1月出生，博士研究生学历。现任厦门国家会计 学院讲师、硕士生导师，全球特许管理会计师（CGMA）、CIMA学术会员。 长期专注于会计领域研究，在《审计与经济研究》等核心刊物上发表多 篇论文，合作编写《集团风险管控会计内部报告》、《会计学原理》等著 作、教材，主持福建省社科项目，参与国家自然科学基金项目、教育部、 财政部重点项目等多项省部级科研课题。曾任厦门大学会计发展研究中 心科研助理。

陈菡女士与本公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东均不存 在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，陈菡女士未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公 司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。

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